28 de abril de 2025
papeles de panama
19/10/2020 21:32
Justicia alemana pide detención de figuras centrales del caso “Papeles de Panamá”
Un tribunal de Colonia ha emitido órdenes de detención contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca por fraude fiscal y asociación criminal en relación con el caso de los Papeles de Panamá, la investigación internacional por blanqueo de dinero, informaron medios alemanes.
2/8/2017 05:08
Firma responsable de los “Panama papers” cerró decenas de oficinas
CIUDAD DE PANAMÁ. La firma panameña de abogados Mossack Fonseca, implicada en el llamado escándalo de los “Panama papers” se ha visto obligada a cerrar la mayoría de sus oficinas en el extranjero debido a la caída de su actividad.
31/3/2017 10:03
El escándalo de los Papeles de Panamá, un impulso en la lucha contra la evasión
PARÍS. El caso de los Papeles de Panamá, que hace un año puso al descubierto el dinero oculto de personalidades y compañías de todo el mundo, ha dado un impulso a la lucha contra la evasión fiscal pero todavía quedan cosas por hacer.
22/8/2016 07:08
Taiwán investiga a banco vinculado con los “papeles de Panamá"
TAIPÉI. Taiwán está investigando a un banco vinculado con el llamado escándalo de los “papeles de Panamá” tras una multa de 180 millones de dólares de las autoridades estadounidenses por “flagrante omisión” en el respeto a las leyes antilavado de dinero.
