Los reguladores norteamericanos indicaron que el banco Taiwan’s Mega International Commercial Bank hizo caso omiso de transacciones llevadas a cabo a través de Panamá, considerado una “jurisdicción de alto riesgo para el lavado de dinero” .
El Departamento de Servicios financieros (DFS) de Estados Unidos asegura haber identificado “transacciones sospechosas” entre el Mega International de New York y sus filiales en Panamá.
Panamá ha sido señalado en múltiples ocasiones de ser un paraíso fiscal, en especial tras la publicación de los llamados “Papeles de Panamá” , que revelaron cómo una firma panameña de abogados creó sociedades offshore para personalidades de todo el mundo presuntamente para evadir impuestos.