17 de noviembre de 2024
megafraude
Barone podría aportar más datos y esperan recuperar US$ 30 millones
Los afiliados de la Cajubi están expectantes a la llegada a nuestro país de Marcelo Barone, quien podría aportar muchos datos sobre el desvío multimillonario y, además, se tiene la esperanza de recuperar US$ 30 millones congelados en Europa.
Inspeccionan el Buen Pastor, donde guardará reclusión esposa de Barone
El enviado de la justicia del Reino Unido, Rodney Morgan, inició ayer la inspección de las penitenciarías de nuestro país, donde estarán guardando reclusión Marcelo Barone y su esposa, Elisabel Vázquez, para enfrentar el proceso penal por el vaciamiento de la Cajubi. Ambos se llevaron US$ 35 millones para supuesta inversión que nunca se realizó, y el dinero tampoco se recuperó.
Otra empresa de CU está vinculada a firmas investigadas en megafraude
Se trata de la Cooperativa Binacional de Servicios Cabal Paraguay Limitada, que forma parte de las empresas de la Cooperativa Universitaria (CU), la misma, al igual que Panal, Compañía de Seguros Generales SA también operó con empresas que fueron cuestionadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por evasión de impuestos, específicamente en el caso de la megaevasión.
Aparecen más facturas falsas en el caso “megafraude” al Estado
Nuevas facturas presumiblemente falsificadas aparecen en medio de la investigación de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en el caso de evasión tributaria a través de empresas ficticias, conocido como “megafraude”.
Supuesto cerebro del “megafraude” fue abogado de la Universitaria
Miguel Ángel Centurión Carmona, quien aparece como supuesto cerebro de la evasión fiscal mediante un esquema de empresas ficticias conocido como “megafraude”, fue abogado de la Cooperativa Universitaria (CU) hasta que se publicó el caso en los medios.
Diputados piden a la Fiscalía resultados en el megafraude
La Cámara de Diputados pidió informes al Ministerio Público con relación a los avances de la investigación del “megafraude” que generó un perjuicio al fisco de G. 336.815 millones. Los legisladores pidieron a fiscales perseguir penalmente a los responsables y dar con los culpables. La SET había dicho que la prejudicialidad es la traba principal.