20 de enero de 2025
cuentas secretas
Investigan a 660 brasileños sospechosos de tener cuentas secretas en Suiza
SAO PAULO. La Policía investiga a 660 brasileños sospechosos de tener cuentas o inversiones en la filial suiza del banco HSBC, entre ellos “grandes empresarios” del sector financiero, construcción civil e industria, según divulgó hoy el diario “O Globo”.
El revuelo de Swiss Leaks
La divulgación de datos de cuentas secretas filtrados por Hervé Falciani en la filial suiza del HSBC causó en la última semana un verdadero revuelo a nivel internacional. En varios países se han abierto investigaciones. En Paraguay, nadie dice nada.
Fiscalía suiza registra oficinas del HSBC
GINEBRA. La Justicia del cantón de Ginebra anunció la apertura de una investigación por blanqueo de dinero agravado contra la filial suiza del banco HSBC.
México: Pesquisas durarán dos años
CIUDAD DE MÉXICO. La investigación de las autoridades financieras sobre el caso de los 2.642 mexicanos que aparecen como depositantes en las cuentas del gigante bancario inglés HSBC en su filial suiza demorará al menos dos años.
Investigan relación entre cuentas suizas y escándalo en Petrobras
SAO PAULO. Autoridades brasileñas investigan si alguno de los implicados en el caso de corrupción que sacude a la estatal Petrobras podría tener una cuenta no declarada en el banco privado suizo del HSBC.
HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales
LONDRES. La filial suiza del banco HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales, entre ellos personas presuntamente implicadas en lavado de dinero o en casos de corrupción, según informa hoy el diario británico “The Guardian”.