Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer sostienen que no obtuvieron “indicios suficientes de enriquecimiento ilícito, contrabando” contra Horacio Cartes o Tabacalera del Este SA (Tabesa). Así lo señalan los agentes en el pedido de desestimación que firmaron el 6 de junio pasado.
Esta falta de un hecho punible anterior hizo que desvirtúen la presunción de lavado de activos.
“El lavado de activos es un delito que tiene la particularidad de describir conductas neutrales por sí mismas, es decir, son conductas ordinarias, propias de actividades comerciales tradicionales, pero que adquieren relevancia penal si los activos inmersos en dichas operaciones son provenientes de una lista de hechos antijurídicos detallados en la ley”, dice la Fiscalía.
Añade que: “Por tanto, un elemento fundamental para el establecimiento de la existencia del delito es la preexistencia de un hecho punible, como actividad precedente del lavado de activos, por lo que, de no existir este hecho precedente, resulta imposible concluir positivamente sobre la existencia de este hecho punible, ya que no se dan los presupuestos del tipo penal que exige la norma”.
Lo llamativo es que a esta conclusión del Ministerio Público se llega sin dejar constancia de alguna profundización investigativa en los informes que emitieron tanto la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) como la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI) en octubre de 2022.
Esta última a través de un caudal de documentos describió una intrincada red que se dedicaría al presunto lavado de activos, con recursos provenientes supuestamente del contrabando de cigarrillos.
Dentro de ese esquema aparecían clientes de Tabesa con un aparente rol importante, atendiendo que la misma tabacalera –según los informes oficiales– registraba una superproducción.
Alto porcentaje ingresa de contrabando al Brasil
La CBI decía que según algunos expertos nacionales e internacionales, entre el 90% y el 97% termina ingresando de contrabando al Brasil y a otros países.
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“En ese sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad indicó en detalles la excesiva producción de cigarrillos en el país tomando el caso de Tabacalera del Este SA, en base a documentos proveídos por la SET”, menciona el informe.
Y añadía que: “conforme a datos proveídos por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), entre 2013 y 2021 Tabacalera del Este SA vendió los cigarrillos de su producción, a nivel local, por la suma de US$ 1,1 billones; y exportó productos por un valor de US$ 43 millones. Conforme a estos datos, entonces, Tabacalera del Este SA realiza la mayor proporción de sus ventas en el mercado local paraguayo” (sic).
“Teniendo en cuentas estos datos del Informe de Inteligencia Financiera N° 10/2022 podemos deducir que Tabacalera del Este SA vendió al mercado local 96,24% y solo exportó el 3,76% al mercado internacional entre 2013 y 2021, pero esta cantidad de venta en el mercado local supera ampliamente la capacidad del consumo local, entonces surge la pregunta: ¿Dónde va a parar la excesiva producción de cigarrillos de Tabesa?, cuestionaba la CBI.