14 de abril de 2026
lavado de dinero
Seprelad ajusta reglas y da solo 24 horas para reportar sospechas
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que se endurecieron los plazos para las empresas de transporte o atesoramiento de valores. El nuevo reglamento exige reportes inmediatos una vez detectada una irregularidad y amplía el tiempo de análisis previo a 90 días.
Cámara ratifica orden de captura del “partner” Raúl Fernández Lippmann
La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución que ordenó la captura de Raúl Antonio Fernández Lippmann, conocido como “el partner” del fallecido exsenador colorado Óscar González Daher; para que cumpla su condena de 7 años de cárcel. El exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados alegó que está pendiente una acción de inconstitucionalidad, pero un tribunal de alzada concluyó que su condena está firme, y en consecuencia debe ejecutarse.
Juez se opone a pedido fiscal de sobreseer a narco Toma’i Rojas
El proceso que afronta el narcotraficante Tomás Rafael Rojas Cañete (51 años), alias Toma’i, por supuesto lavado de dinero con la venta de simulada de un inmueble, para evitar su comiso, quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE). La encargada de la investigación pidió el sobreseimiento definitivo del encausado, quien cumple condena de 25 años de cárcel por tráfico de cocaína, pero el juzgado dictó trámite de oposición.
Confirman Sala Penal para resolver recurso de Justo Cárdenas contra su condena
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alberto Martínez Simón y Víctor Ríos Ojeda, además del camarista Delio Vera Navarro, fueron confirmados como integrantes de la Sala Penal que debe resolver el recurso de casación planteado por Justo Cárdenas. El ex titular del Indert fue condenado a 7 años de cárcel por corrupción en setiembre de 2023 y recurrió al máximo tribunal en abril de 2024, contra la confirmación del fallo.
Erico Galeano lavó dinero de Tío Rico e intentó ocultar el origen ilícito, según sentencia
En la sentencia que condenó a 13 años de cárcel al senador colorado Erico Galeano Segovia el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado resalta que con la venta de una casa en el condominio Aqua Village de Altos, en plena pandemia por covid, el legislador lavó dinero de origen ilícito, siendo el verdadero comprador del inmueble el presunto narco Miguel “Tío Rico” Insfrán. Según la sentencia, dicha operación se hizo por contrato de compraventa para evitar la trazabilidad del dinero.
Analizan revocar la declaración de “hijo dilecto” a Erico Galeano en Areguá
La Junta Municipal de Areguá analizará esta mañana, a las 10:00, la propuesta de revocar la resolución que declaró como“ hijo dilecto” de esa ciudad al ahora condenado por sus vínculos con el narcotráfico, Erico Galeano, senador colorado cartista con permiso.