16 de noviembre de 2024
normas antilavado
Observan deficiencias en procesos judiciales por operaciones de lavado
A puertas de una evaluación internacional sobre el nivel de cumplimiento de las normas antilavado, Paraguay todavía tiene problemas con la efectividad sobre todo en el ámbito judicial, según el experto de GovRisk Alejandro Montesdeoca que brindó una conferencia ayer en Seprelad.
Observaciones a la conclusión de sumario a banco
El BCP sancionó con una amonestación pública al Banco Regional luego de confirmar que la entidad incumplió normas antilavado. Un análisis de la resolución por un grupo de expertos generó una serie de observaciones y cuestionamientos al juez sumariante y a los directores del Banco Central, que se mostraron muy benevolentes con Regional, que recurrió al Tribunal de Cuentas en busca de revertir la sanción. A continuación transcribimos la primera parte de las críticas a la resolución del BCP, que también afectó a los bancos Sudameris, BBVA y Continental.