16 de noviembre de 2024
fraude fiscal
El grupo delictivo organizado en los delitos económicos
Resulta loable inferir en los últimos postulados del sistema internacional, que esgrimen a través de convenciones, cierta normatividad que permite enfrentar a la criminalidad organizada, teniendo en consideración la protección directa a una economía globalizada, por la implicancia de la intervención de agentes que actúan con fines ilícitos. Así, el sistema financiero transnacional ocupa recaudo, ante el incremento de empresas (constituidas) que suministran bienes ilícitos adquiridos mediante delitos precedentes del lavado de activos.
Diego Costa, bajo sospecha
MADRID (AFP). Después de Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, el fisco español sospecha ahora que el futbolista hispano-brasileño Diego Costa, del Atlético de Madrid, habría ocultado ingresos y le reclama “1,1 millones de euros”, informó el periódico El Mundo.
Shakira citada a declarar por supuesto fraude fiscal
BARCELONA. La cantante colombiana Shakira fue convocada para declarar el 12 de junio en un juzgado en la periferia de Barcelona por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014, informó la justicia española.
Francia endurece ley contra fraude fiscal
La Asamblea Nacional francesa aprobó una propuesta legislativa para luchar contra la impunidad de los grandes defraudadores fiscales y que instaurará la transmisión automática a la Justicia de los casos en los que se haya detectado un fraude importante.
Lista negra de defraudadores británicos evita que sean condecorados
LONDRES. La Hacienda británica (HMRC, por sus siglas en inglés) posee una lista negra de defraudadores para evitar que sean condecorados con títulos de caballero y otros honores otorgados en el Reino Unido.
Alexis Sánchez pactó prisión por fraude fiscal
MADRID (ANSA). Alexis Sánchez pactó una pena de 16 meses de cárcel, aunque no irá preso, por haber defraudado un millón de euros al ocultar los ingresos de sus derechos de imagen cuando jugaba en Barcelona.