18 de junio de 2025
fraude fiscal
14/5/2023 05:00
El grupo delictivo organizado en los delitos económicos
Resulta loable inferir en los últimos postulados del sistema internacional, que esgrimen a través de convenciones, cierta normatividad que permite enfrentar a la criminalidad organizada, teniendo en consideración la protección directa a una economía globalizada, por la implicancia de la intervención de agentes que actúan con fines ilícitos. Así, el sistema financiero transnacional ocupa recaudo, ante el incremento de empresas (constituidas) que suministran bienes ilícitos adquiridos mediante delitos precedentes del lavado de activos.
26/2/2019 06:02
Shakira citada a declarar por supuesto fraude fiscal
BARCELONA. La cantante colombiana Shakira fue convocada para declarar el 12 de junio en un juzgado en la periferia de Barcelona por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014, informó la justicia española.
19/9/2018 11:09
Francia endurece ley contra fraude fiscal
La Asamblea Nacional francesa aprobó una propuesta legislativa para luchar contra la impunidad de los grandes defraudadores fiscales y que instaurará la transmisión automática a la Justicia de los casos en los que se haya detectado un fraude importante.
