La reciente acusación presentada por el Ministerio Público contra Óscar Boidanich, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), confirma que la institución habría sido instrumentada para “beneficiar” a dos personas cercanas al expresidente, Darío Messer, considerado su “hermano del alma”, y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo del exmandatario.
Entre 2015 y 2016, alertas en bancos locales permitieron la apertura del caso Messer en Seprelad, tras identificar operaciones de riesgo alto de la empresa CHAI SA.
Párrafo revelador en caso Messer
En la acusación, la Fiscalía señala que Fidel Oviedo, exfuncionario de la Seprelad, el 27 de junio de 2017, finalizó un informe preliminar de inteligencia financiera y lo remitió a sus superiores para su revisión y envío a la Fiscalía.
Durante la declaración testifical de Oviedo, la Fiscalía le preguntó si en la versión final del informe que elaboró, sus superiores borraron un párrafo que involucraba a Messer y Jiménez Viveros como personas “cercanas” a Horacio Cartes, en ese entonces presidente en ejercicio y donde los medios señalaban supuestas irregularidades de su gobierno para “beneficiar a ambos accionistas”.
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Oviedo confirmó que el borrador del informe efectivamente contaba con ese párrafo e indicó que el borrador culminado en junio de 2017 contenía información suficiente para su remisión a la Fiscalía.
El expediente, ya en manos de Boidanich y las demás funcionarias acusadas, Melissa Parodi y Raquel Cuevas, fue dilatado por medio de varias acciones.
En marzo de 2018, Parodi, supuestamente bajo instrucciones de Boidanich, sustituyó un memorándum del 23 de noviembre de 2017 que listaba 14 casos pendientes, por otro con la misma fecha pero que incluía 31 casos, entre ellos el de Messer.
Seprelad envió informe con datos borrados a Fiscalía<b> </b>
La versión final del informe fue remitida al Ministerio Público recién el 17 de abril de 2018. Sin embargo, partes sustantivas fueron borradas. Firmado por Boidanich y Raquel Cuevas, el informe ya no contaba con los nombres de Cartes, Messer y Jiménez, a pesar que la Seprelad tenía conocimiento que Messer estaba siendo investigado por lavado de dinero y otros crímenes en el Brasil.
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También borraron la recomendación de incluir a la Secretaría de Estado de Tributación en los trabajos de inteligencia, atendiendo a que la empresa era investigada por evasión.
El escrito destaca que el caso fue remitido a la Fiscalía el mismo día que ABC publicó el esquema del Lava Jato en Paraguay, revelando la red entre Cartes y Messer, las operaciones sospechosas y cuentas en Suiza.
La Fiscalía acusa a Boidanich y las demás personas de postergar por casi 10 meses el inicio de la causa penal, que habría ocasionado el secuestro de los bienes obtenidos de forma ilícita.