Documentos a los que accedió la Alianza Paraguay dejan al desnudo la grosera manipulación al Ministerio Público. El fiscal Francisco Cabrera utilizó argumentos redactados por Claudio Lovera –abogado de la Conmebol, liderada por Alejandro Domínguez– para estructurar la imputación contra el Banco Atlas, parte del Grupo ABC. La demoledora evidencia confirma que la Fiscalía “copió y pegó” las instrucciones de la entidad deportiva en el escrito oficial.

Imagen de referecia de lavado de dinero. Billetes extendidos y atajados con pinzas.

Seprelad ajusta reglas y da solo 24 horas para reportar sospechas

Sonrientes, Nicolás Leoz y Alejandro Domínguez antes del FIFA-Gate.

Fiscalía urge informes sobre fideicomisos por US$ 27 millones de Nicolás Leoz en Banco Continental

Óscar Boidanich (de pie), ex titular de Seprelad, habla con Raquel Cuevas en Tribunales.

Juicio a Boidanich por caso Messer será en abril

Fallece Daniel Farías, procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad

Falleció Daniel Farías, procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad

Detección de operaciones financieras sospechosas

SEPRELAD presente en el Congreso Internacional "Hablemos de cumplimiento"

Paraguay debe mostrar resultados en lucha anti lavado ante Gafilat, sostienen

Autoridades nacionales y especialistas en lavado de activos coincidieron en que Paraguay enfrenta el reto de fortalecer su sistema de prevención antilavado para adaptarse a los nuevos estándares internacionales.

Aprovechamiento indebido de servicios financieros convencionales

Ante la exposición financiera convencional, los organismos internacionales han informado sobre el alcance de ciertos métodos que resultan de los servicios tradicionales, pues, se sigue aplicando por parte de asociaciones criminales transnacionales para “potenciar” el tramo delictual, principalmente, aquellos relacionados con el trafico de armas y de sustancias ilegales, e igualmente frecuentes en los de carácter de financiamiento del terrorismo (FT).

Mansión de Verano de Santiago Peña en San Bernardino.

Mansión de Peña: sin rastros en Seprelad de empresa dueña del terreno

Ruser Group SA, inmobiliaria que ahora aparece como dueña del terreno en el cual el presidente Santiago Peña construyó su casa de verano en San Ber, valorizada en más de un millón de US$, no aparece inscripta como sujeto obligado ante Seprelad, según las consultas. Peña, que es PEP –según manuales antilavado– dijo que compró parte de ese inmueble, que antes estaba registrado a nombre del exfuncionario de Quiebras Walter Ruiz y su esposa Teresa Quevedo. Estos transfirieron este año a la firma de la cual son socios.

Extracto de la resolución Seprelad N° 70/2019 que da cuenta de las señales de alerta para las PEP.

Pagos constantes en efectivo son señales de alerta según las normativas antilavado

La clasificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP) exige al presidente Santiago Peña, a la primera dama y familiares a someterse a mecanismos rigurosos de monitoreo continuo para justificar el origen de su riqueza. Normativas de la Seprelad señalan que uso constante de efectivo es identificado como señal de alerta.

Aparente incomodidad de la primera dama, Leticia Ocampos, en un acto público.

Primera dama deberá justificar ante Seprelad regalo de dinero, según contadora

La primera dama, Leticia Ocampos, en su calidad de Persona Expuesta Políticamente (PEP), debe justificar ante la Seprelad por qué regaló dinero a un tercero, con relación a la factura que pidió que se realizará a nombre de quien sería su cuñado, según la contadora Isolina Ayala, miembro de Contadores Autoconvocados del Paraguay.