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Ante el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal inició este miércoles la audiencia preliminar para 25 acusados de supuesto lavado de dinero fruto del tráfico de drogas, en la causa “Pavo Real I”, contra quienes los fiscales Ingrid Cubilla, Elva Cáceres y Andrés Arriola ratificaron “in totum” su requerimiento conclusivo, y solicitaron que la causa se eleve a juicio oral.
La diligencia arrancó con la lectura del pedido de posposición de la preliminar, presentado por la defensora pública María Fernanda Laino, quien este martes 18 de marzo asumió la representación legal del acusado Daniel Montenegro Menesez, en reemplazo de Francisco Acevedo, debido a que el mismo dejó de ser defensor público tras su nombramiento como juez Penal de Garantías N° 8 de la Capital.
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Sin embargo el juez Osmar Legal resolvió iniciar la audiencia, pese a la ausencia de la defensa de Montenegro Menesez, y luego de escuchar la ratificación de la acusación por parte de los agentes de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado de la Fiscalía, cedió la palabra a la primera defensa para que plentee sus incidentes.
La preliminar proseguirá el martes 25 de marzo, desde las 8:30, con el planteamiento de incidentes de las demás defensas, en atención a que en la fecha solo pudo hacerlo el representante legal del acusado Adrián Rolando Brizuela Olmedo.
Acusados por esquema de lavado en “Pavo Real I”
Los acusados de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico son Adrián Rolando Brizuela Olmedo, Daniel Montenegro Menesez (esposo de la fiscal Katia Uemura), Carlos Andres Oleñik Memmel, Gabriela Esther Gonzalez Jacquet, Jorge Fernando Mora Galeano, Renan Gilberto Mora Benítez y Ronaldo Adalberto Serrati Duarte.
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La nómina prosigue con Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes Filho, Gustavo Anibal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro Mendoza y Pedro Pablo Seall Melgarejo.
Los representantes del Ministerio Público piden además que Lilia Haydee Ayala De Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Caceres, Alberto Manuel Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira, Olga Elena Reichardt De De Souza, Alexandre Reichardt De Souza, Amilcar Battaglín De Souza, Rosely Messias Da Silva Pavão (cuñada de Jarvis) y César Agustín Corvalán Pavón.
En el caso del abogado Alfredo Duarte Montiel, en agosto del año pasado el juez Legal revocó su arresto domiciliario y ordenó su prisión nuevamente, debido a los incidentes dilatorios presentados. También, canceló su intervención en la causa, pues él ejercía su propia defensa; y autorizó un allanamiento a su domicilio en Pedro Juan Caballero para su detención, sin embargo no fue encontrado, por lo que se lo declaró en rebeldía y orden de captura.
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Acusación por supuesto lavado de dinero
Según la acusación que presentó la fiscalía los 24 acusados habrían colaborado en la estructura de lavado del dinero obtenido por Jarvis Chimenes Pavão a través del narcotráfico, con la compra de bienes y como prestanombres del narco. A los mismos se les atribuye la comisión de los hechos de lavado de activos en asociación criminal, establecido por la Ley N° 1340/88 y su modificatoria Ley N° 1881; y asociación criminal para el lavado de dinero, de acuerdo con lo que establece el Código Penal.
En consecuencia, además de solicitar que la causa vaya a juicio oral, la Fiscalía pide el comiso de varios inmuebles valorados en alrededor de US$ 150 millones, entre ellos los hoteles del clan de Jarvis Chimenes Pavão, de acuerdo al requerimiento conclusivo presentado el 11 de julio del año 2024.
La causa Pavo Real Py se inició luego de las denuncia presentadas por el Servicio Nacional de Catastro, que daban cuenta de la existencia de personas físicas y jurídicas con inmuebles registrados en la institución, que estaban vinculadas al narco Jarvis Chimenes Pavão.
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El criminal fue detenido y procesado en Paraguay el 27 de diciembre de 2009 y tras ser condenado, en diciembre de 2017, fue extraditado a su país, donde está recluido.
