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Esta mañana habló con ABC la directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira. En un primer momento, habló sobre el tema que se está debatiendo ahora en el Congreso, que refiere a la presencia del dinero del narcotráfico en la política.
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Agregó que se están realizando tareas de estudios sectoriales para poder identificar esas vulnerabilidades y comentó que, si bien la pandemia del COVID-19 dilató un poco los trabajos, están coordinando acciones para identificar con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) cuáles podrían ser las variables objeto para las alertas que a ellos les van a servir. El objetivo es “que durante este periodo ellos (TSJE) puedan tener elementos para intervenir durante las campañas y durante su financiamiento”, declaró.
Asimismo, fue consultada sobre el proyecto del diputado Édgar Acosta (PLRA) que pretende incorporar el fútbol en el control de lavado de dinero y respondió que no quiere comprometer el trabajo que están realizando, pero aseguró que “todos los flagelos que puedan trasmitir vulnerabilidades” al país se están evaluando, independientemente de que estén o no “taxativamente en la ley”.
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“Siempre decimos que nos van a poner una cuestión más que vamos a tener que atender, vamos a tener más elementos con los recursos que tenemos y eso quizás nos va a dispersar más o nos va a enfocar más, no sabemos; de repente, muchas veces esos enfoques específicos nos permiten agarrar situaciones complicadas que necesitábamos ponerle más ahínco”, enfatizó.
Al ser consultada sobre cuál sería el problema de incluir las cuestiones de fútbol en las leyes antilavado, respondió que puede tener relación con la superposición de la norma o de competencia, quizás, pero acotó que es una cuestión técnica legislativa en la que no quiere ahondar.
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“Para nosotros no representa ahora mismo una necesidad, porque estamos obteniendo información que realmente es útil, es pertinente y, como les digo, genera información estratégica, operativa, día a día. No quisiera expedirme sobre ese punto para no entrar en una discusión que no voy a tener una respuesta, pero sí quiero hacer hincapié en que nosotros tenemos la facultad de utilizar todos los elementos, de datos, de informaciones que nos permiten obtener resultados (...) Quizás no son los más óptimos, pero son resultados que están ayudando a la identificación de estas vulnerabilidades”, expresó.
Acotó que Seprelad es parte de un sistema en el cual se brinda información, que es operativizada por otras instituciones que integran el sistema.
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Cabe señalar que la iniciativa legislativa, que amplía varios artículos de la Ley 1.015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, tiene dictamen favorable de la comisión de Legislación y será tratada mañana en la Cámara Baja.
En ese contexto, la Seprelad ya había enviado una misiva al Parlamento solicitando el rechazo del proyecto bajo el argumento de que colisionaría con una de las normativas aprobadas dentro del paquete de leyes antilavado, de cara a la evaluación que sería llevada a cabo por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El titular de la Seprelad, Carlos Arregui, también mencionó que con ese conjunto de normativas aprobadas el año pasado ya no es necesaria esta modificación.