terrorismo

ROMA. El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, instó hoy a la Unión Europea (UE) a incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista de “organizaciones terroristas” tras la represión mortal de las protestas.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable en su primera comparecencia ante la justicia en Nueva York, dos días después de su captura en Caracas en una poderosa operación militar de Estados Unidos autorizada por el presidente Donald Trump. El abogado del exmandatario es el mismo que defendió a Julian Assange en el caso ‘Wikileaks’.

NUEVA YORK. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, comparecieorn ho y por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York. ¿Qué cargos enfrentan?

Se observa una gran variedad de nociones técnicas que debemos incorporar al sentido gnoseológico, siguiendo la nomenclatura del sector internacional que advierte una nueva secuencia del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, con especial alusión a los activos virtuales. Es que nos estamos adentrando a la nueva era, donde los activos se manejan remotamente y con ello surge el indudable debate sobre el uso efectivo de los activos virtuales, así como aquello relacionado al criptolavado que se potencia desde los diversos sistemas comerciales online, que, a su vez, se relaciona con servicios ilícitos dentro de la Dark web o Darknet.

Cabe destacar que el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el riesgo de abuso de las personas jurídicas ha reflejado que, tanto las sociedades, los fideicomisos (del tipo trust), las fundaciones, las asociaciones y otros tipos de personas e instrumentos jurídicos, resultaron frágiles al sentido del “control” del financiamiento del terrorismo.