terrorismo

Se observa una gran variedad de nociones técnicas que debemos incorporar al sentido gnoseológico, siguiendo la nomenclatura del sector internacional que advierte una nueva secuencia del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, con especial alusión a los activos virtuales. Es que nos estamos adentrando a la nueva era, donde los activos se manejan remotamente y con ello surge el indudable debate sobre el uso efectivo de los activos virtuales, así como aquello relacionado al criptolavado que se potencia desde los diversos sistemas comerciales online, que, a su vez, se relaciona con servicios ilícitos dentro de la Dark web o Darknet.

Cabe destacar que el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el riesgo de abuso de las personas jurídicas ha reflejado que, tanto las sociedades, los fideicomisos (del tipo trust), las fundaciones, las asociaciones y otros tipos de personas e instrumentos jurídicos, resultaron frágiles al sentido del “control” del financiamiento del terrorismo.

Ahmed al Ahmed, el ciudadano de origen sirio que el pasado domingo desarmó a uno de los autores del atentado de Sídney contra la comunidad judía, ha recibido una donación de 2,5 millones de dólares australianos (2,1 millones de dólares estadounidenses) mientras se recupera de heridas de bala en un hospital del sur de la ciudad.

Por unanimidad, la Junta de Gobierno del Partido Colorado aprobó hoy en sesión extraordinaria, el denominado “Manual de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. Los apoderados de la nucleación política Wildo Almirón y Eduardo González, se jactaron que es la organización partidaria que cumple con la ley de Financiamiento Político. Sin embargo, en la ANR son recurrentes los candidatos a cargos electivos salpicados por el dinero sucio.

Las autoridades australianas vincularon este martes al Estado Islámico (EI) con el atentado contra la comunidad judía en Sídney del domingo, que deja 15 víctimas mortales, además de un supuesto autor, y afirmaron que impulsarán el endurecimiento de las leyes sobre armas de fuego para mejorar los sistemas de control de licencias.