El total de operaciones cuantificables en infracción y comprobadas por los evaluadores de la Superintendencia de Bancos (SIB) en el sumario al BNF por el caso Messer fue por G. 106.658 millones (US$ 15 millones). La sanción fue por fallas administrativas en control antilavado.

Fragmento de la resolución No 34 del BCP sobre las conclusiones del sumario y ratifican sanción

4/8/2021 05:01

BCP confirma fragilidades del BNF en el control antilavado

Fragmento de la resolución No 34 de la SIB

3/8/2021 05:09

BNF intenta defenderse sin responder los cuestionamientos en caso Messer

El directorio del Banco Central del Paraguay no ha emitido hasta el momento se mantenido en silencia en relación al informe de conclusión del sumario al BNF

18/6/2021 22:12

BCP se excusa en secreto bancario para no informar sobre sumario al BNF