5 de noviembre de 2025
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
28/10/2025 04:00
Mansión de Peña: sin rastros en Seprelad de empresa dueña del terreno
Ruser Group SA, inmobiliaria que ahora aparece como dueña del terreno en el cual el presidente Santiago Peña construyó su casa de verano en San Ber, valorizada en más de un millón de US$, no aparece inscripta como sujeto obligado ante Seprelad, según las consultas. Peña, que es PEP –según manuales antilavado– dijo que compró parte de ese inmueble, que antes estaba registrado a nombre del exfuncionario de Quiebras Walter Ruiz y su esposa Teresa Quevedo. Estos transfirieron este año a la firma de la cual son socios.
6/8/2025 00:43
Fiscala pide informes a Seprelad sobre expresidente Mario Abdo
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Cacavelos –y recurrió a Seprelad para pedir informe sobre posibles transacciones financieros de Mario Abdo Benítez y su esposa, informó esta noche el Ministerio Público.
15/7/2025 04:00
Piden a juez negar la desestimación y que continúe la investigación a Cartes
El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó al juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, una manifestación mediante la cual le solicita oponerse al pedido del Ministerio Público de desestimar la denuncia contra el expresidente Horacio Cartes por presunto lavado de dinero y otros. Giuzzio, quien enfrenta un proceso por supuesto cohecho pasivo, también pidió al magistrado que ordene a la Fiscalía proseguir con la investigación.
7/7/2025 12:56
Recursos aplazan audiencia preliminar de Óscar Boidanich
La audiencia preliminar para el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad); Óscar Boidanich, prevista para hoy, se suspendió por tiempo indefinido a raíz de recursos presentados por las defensas. La Fiscalía acusa al exministro por supuestamente retrasar la entrega de un informe de inteligencia sobre Darío Messer, considerado “hermano del alma” por el expresidente de la República Horacio Cartes.
7/7/2025 09:00
Hoy, preliminar para definir si Óscar Boidanich va a juicio
Hoy, a las 08:30, es la audiencia preliminar para el ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Atilio Boidanich Ferreira, ante el juez Rodrigo Estigarribia. La Fiscalía lo acusó por supuestamente retardar un informe sobre Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Cartes.
23/6/2025 04:00
Boidanich aparece como pieza clave para encubrimiento de Darío Messer
Reportes con riesgo alto, fechas y testimonios recolectados por la Fiscalía permiten concluir que el acusado extitular de Seprelad, Óscar Boidanich, era una pieza clave para el escandaloso encubrimiento del ahora condenado por lavado, Darío Messer. El ente antilavado, a cargo de Boidanich, entonces dependía en forma directa del expresidente Horacio Cartes, casualmente este último declaró ser “hermano del alma” de Messer.