Falta de trazabilidad, evasión impositiva y sospechas de participación en una red criminal de megacontrabando de cigarrillos aparecen como antecedentes descriptos por los fiscales, con relación a los clientes de Tabesa, en el pedido de desestimación de la denuncia contra el expresidente y exaccionista de esa tabacalera, Horacio Cartes. Lo sugestivo es que los representantes del Ministerio Público pasaron por alto esos datos a pesar de que confirmaban las alertas de la Seprelad y la CBI en las cuales denunciaban un complejo esquema de presunta simulación de ventas en nuestro país.

15/6/2025 04:00

Los Óscares

El condenado por lavado de dinero Darío Messer (der) junto a su “hermano del alma” Horacio Cartes.

14/6/2025 04:00

Seprelad borró alertas que indicaban que Horacio Cartes benefició a Darío Messer

8 DE MAYO DE 2018. Las fiscalas adjuntas Alba Rocío Cantero y Teresa Aguirre escuchaban las explicaciones de Óscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi, de Seprelad. Tres días después, estos últimos remitieron una nota fraguada al Ministerio Público.

13/6/2025 04:00

Seprelad de la era Cartes mintió para encubrir al condenado Darío Messer

11/6/2025 22:35

Fiscalía acusa a exministro de Seprelad de Cartes por lavado de dinero

Guillermo Preda, funcionario castigado por el gobierno de Peña.

5/5/2025 15:39

Abogado reitera “persecución” hacia funcionario imputado por supuesta filtración de datos

Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez, Carlos César Trapani (izq.) y Enrique Kronawetter, en al Senado.

1/4/2025 04:00

Abogados de Mario Abdo dan hoy descargo en el caso Cartes

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado convoca hoy a las 13:00 a los abogados del expresidente Mario Abdo para escuchar el descargo en su pedido de desafuero. Es con relación a la denuncia que hizo el exmandatario Horacio Cartes por supuesta revelación de datos secretos.

Carlos César Trapani (c) y Enrique Kronawetter, los abogados el expresidente Mario Abdo Benítez. (EFE).

31/3/2025 04:00

Abogados de Mario Abdo acuden mañana a Comisión del Senado en la causa HC

Tras una reculada, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, convoca mañana a los abogados del expresidente Mario Abdo para ofrecer su descargo en su pedido de desafuero. Es con relación a la denuncia que hizo Horacio Cartes por supuesta revelación de datos secretos.

Abogados del caso Mario Abdo Benítez junto a Carlos Arregui, exministro de Seprelad imputado y acusado.

28/3/2025 20:25

“La Fiscalía hoy es un instrumento del crimen organizado”, dice abogado de exfuncionario de la era Mario Abdo

Enrique Kronawetter, abogado de uno de los funcionarios del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez en la causa por supuesta filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado contra el Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), afirmó que la Fiscalía es un instrumento del crimen organizado. La audiencia de reposición fue suspendida hoy debido a que todavía está pendiente un recurso de apelación, según afirmaron.

21/3/2025 10:00

Alertan que excesiva exigencia para cambiar divisas aumenta la informalidad

Desde la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP) vienen alertando desde hace un tiempo sobre las dificultades que les ha generado el umbral muy bajo para cambios de divisas en el régimen simplificado, situación que en lugar de cumplir con el fin de control antilavado, ha empujado a clientes a rebuscarse en la calle con cambistas informales, donde hay nulo control.

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19/3/2025 16:06

Cambistas denuncian que norma de Seprelad causó un “aumento de la informalidad”

El presidente de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay afirmó que una reducción del límite de operaciones de “régimen simplificado” permitidas a las casas de cambio causó que un gran número de operaciones migren al sector cambiario informal.