13 de agosto de 2025
Paradise Papers
10/11/2017 04:11
Al Gobierno no le estresan ni el lavado de dinero ni evasiones
Los #ParadisePapers movilizan gobiernos del mundo con reformas, investigaciones y denuncias. En Paraguay, Tributación se limitó a decir que no hay reglamentaciones para las offshore pese a los ejemplos publicados, vinculados a muy serias irregularidades que rayan en delitos. En esta nueva filtración hay pocos casos ligados a paraguayos pero iremos publicando aquellos más sugestivos que logremos confirmar. Varias compañías offshore fueron creadas para explotar recursos naturales en Paraguay, desde petróleo hasta minas; casi todos con testaferros.
6/11/2017 08:11
El Gobierno español investigará a quienes aparezcan en Paraíso de Papeles
MADRID. El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró hoy que la Agencia Tributaria actuará de oficio para investigar a los ciudadanos de este país que aparezcan en los llamados “Paraíso de papeles”.
6/11/2017 01:11
Nueva filtración de documentos a nivel mundial
La reina Isabel, el Presidente colombiano, ministros de Brasil y Argentina, Madonna, Bono, Twitter, Facebook, Apple y muchos más aparecen en una nueva filtración a nivel mundial: Los Papeles del Paraíso, o “Paradise Papers”. Las revelaciones abarcan casi 14 millones de archivos provenientes de 19 jurisdicciones secretas y de dos proveedores de servicios offshore (Appleby y Asiaciti Trust). Poseer una offshore no constituye un delito por sí solo pero se comprueba que la gran mayoría es parte de una economía global clandestina que tolera el lavado de dinero y la evasión impositiva. Las filtraciones fueron obtenidas por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para más de 380 periodistas.