La Fiscalía presentó un pedido de desestimación de la causa impulsada en contra del expresidente Horacio Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contrabando y evasión impositiva. La denuncia había sido presentada en el año 2022 por el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, tras el escándalo del “Panama Papers”.

Culminó el juicio de 29 imputados por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca.

20/4/2024 04:11

Culmina juicio del caso ‘Papeles de Panamá’, pero la sentencia se dará en 30 días

9/8/2022 22:11

Italiano dice que no fue investigado por lavado sino “solo por evasión”

22/7/2022 17:54

Habla la fuente de los Panamá Papers

Los periodistas Frederik Obermaier y Bastian Obermayer del semanario alemán Der Spiegel, conversando con su fuente.

22/7/2022 09:00

Habla la fuente de los Panama Papers: “El Gobierno ruso quiere verme muerto”

15/1/2022 15:56

“Nosotros estamos tranquilos”, afirma abogado de Cartes

sede-central-del-estudio-juridico-mossack-fonseca-en-la-ciudad-de-panama-la-firma-es-centro-del-escandalo-mundial-de-los-papeles-de-panama--01827000000-1456923.jpg

23/4/2019 22:17

La caída de Mossack Fonseca por dentro

Una segunda filtración de documentos internos revela el pánico y el caos que marcaron el comienzo del fin de la firma de “Los Papeles de Panamá”.

fotografia-de-la-sede-de-la-firma-de-abogados-mossack-fonseca-en-la-ciudad-de-panama-efe-195415000000-1446965.jpg

23/4/2019 22:16

El después del Panama Papers

Una nueva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca tras el escándalo de los Papeles de Panamá revela la forma en la que se dieron fugas masivas. Entre los archivos hay documentos sobre Paraguay, en su mayoría, correos electrónicos.

23/4/2019 22:16

De Messi a políticos y delincuentes

Una nueva filtración de documentos revela nuevo detalles detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi, la familia del presidente argentino Mauricio Macri y cientos de personas más

23/4/2019 22:12

Deudor de IPS abrió offshore

Sergio Luis Cassius debía más de G. 2.300 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) en el 2008, pero creó una offshore Pengarth Overseas SA en 2010. Cuando se desató el escándalo de los “Papeles de Panamá”, decidió cerrar.

23/4/2019 22:03

Cartes nombró cónsul a un condenado en Italia

Desde 2017 Carlo Sama es cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, un caso que recuerda al de Gramont Berres. Aparece en segunda tanda de “Panama Papers” con offshore para manejar bienes raíces en el Principado. Sama fue condenado a prisión en Milán en 1995 por escándalos de corrupción, sobornos y evasión fiscal. Relacionado por matrimonio con la dinastía Ferruzzi, aquí se lo conoce como dueño de compañía Agropeco.