29 de septiembre de 2024
Nicolas Leóz
Caso Nicolás Leoz: Banco Atlas responde a urgimiento de Conmebol y pide desestimación de denuncia
El Banco Atlas afirmó que la acción penal promovida en su contra por la Conmebol es un ataque político y mediático con la intención de desprestigiar a la firma y a sus directivos, valiéndose del sistema judicial. Desmintió que haya incumplido las normativas de prevención de lavado de dinero, por lo que insta a la Fiscalía a desestimar la denuncia.
Banco Basa abrió cuentas a Nicolás Leoz en pleno Fifa-gate
En la cuarta entrega de publicaciones del diario ABC Color, escritas por el periodista Armando Rivarola, se exponen documentos que demuestran cómo tanto la Conmebol como la fiscalía hacen la vista gorda a las cuentas abiertas por Nicolás Léoz en el banco del entonces presidente Horacio Cartes en pleno escándalo del FIFA-gate.
Banco de Cartes abrió cuentas a los Léoz en pleno FIFA-gate
Si la Conmebol y la fiscalía tenían verdadero interés en investigar los movimientos financieros de Nicolás Léoz en Paraguay y establecer posibles conexiones con fondos desviados de esa institución por su expresidente tenían todo lo que necesitaban, con informes de inteligencia financiera remitidos a propósito de su propia denuncia de junio de 2017 que les permitían rastrear la ruta del dinero, pero en todos estos años no hicieron absolutamente nada, al punto de que Léoz gozó hasta su muerte, el 28 de agosto de 2019, de completa libertad de disponibilidad de sus bienes en el país.
Conmebol olvida su propia denuncia en el caso Nicolás Leoz
La tercera entrega de la serie de publicaciones del periodista Armando Rivarola en el diario ABC Color presenta hoy documentos que demuestran el desentendimiento de la Conmebol con su primera denuncia en el caso Léoz, con una clara intención de fijarse en un solo banco que nada tiene que ver con el reparto de dinero que realizó el ex presidente de la entidad, algo que hacía en sus narices.
Léoz repatrió oculta fortuna en las narices de la Conmebol
En su denuncia del 4 de febrero de este año, aunque es innominada, buscando incriminar a Banco Atlas, la Conmebol menciona que en 2016 su expresidente Nicolás Léoz formalizó dos fideicomisos con esa entidad por 6,1 millones de dólares en total. Sin embargo, a sabiendas omite que, en la misma época, el mismo titular constituyó otros fideicomisos por montos muy superiores en otros bancos de plaza y que siguió operando con fuertes sumas de dinero en el sistema financiero paraguayo hasta poco antes de su fallecimiento, ocurrido el 28 de agosto de 2019.
Denuncia direccionada y curioso revelador desliz en caso de Nicolás Leoz
Siguiendo con la serie de publicaciones del periodista Armando Rivarola acerca de la operación por la que una conspiración entre dirigentes de la Conmebol, fiscales jueces y un sector político-económico pretende incriminar a una institución bancaria, hoy les mostramos cómo en la única declaración testifical, la fiscalía deja entrever una pregunta direccionada que muestra las verdaderas intenciones de la supuesta “investigación”.