Con los últimos informes remitidos por la Dirección Nacional de Aduanas, relacionados a despachos de celulares de alta gama importados, los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, alistan su requerimiento conclusivo ante el Juzgado Penal de Garantías en relación a 14 personas, que están procesadas por el caso de megaevasión de US$ 678.300.678.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC) firmó la resolución que adjudica a la gráfica Monarca S.R.L.

23/10/2021 04:00

Empresa sospechada de imprimir facturas falsas es proveedora de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC) en abril de este año firmó la resolución por la cual adjudica a la gráfica Monarca S.R.L, sospechada de imprimir facturas falsas, como proveedora de la Cámara de Diputados.

Caso de Yolanda Park y otros comunicadores se resolverá el lunes 4 de octubre

2/10/2021 01:55

Facturas falsas: Podría haber más implicados en el caso

El fiscal Juan Ledesma, quien encara la investigación de megaevasión con falsificación de facturas por parte de comunicadores, no descartó la posibilidad de que existan más implicados en el caso.

2/10/2021 01:46

Megaevasión con falsificación de facturas

Hablamos con el fiscal Juan Ledesma sobre el caso de evasión de impuestos que salpica a comunicadores. Analizan criterio de oportunidad para periodistas.

Liz Paola Doldán, presidenta y fundadora de Mobile Zone, sancionada por Estados Unidos por lavado de dinero y asociación criminal

26/8/2021 02:12

No había vínculos con esquema criminal de empresaria sancionada por Estados Unidos, según Fiscalía

El fiscal Francisco Cabrera argumentó que pidió el sobreseimiento de Liz Paola Doldán, presidenta de Mobile Zone, sancionada por EE.UU por lavado de dinero y asociación criminal, porque en ese momento de la investigación no había indicios suficientes que la vincularan con el esquema ilícito desvelado luego de la detención del libanés Kassem Mohamad Hijazi.