29 de noviembre de 2024
liz paola doldan
Piden suspensión del proceso a acusados por megaevasión
La fiscala adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Soledad Machuca, ratificó la decisión de los fiscales de allanarse al pedido de suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros procesados por evasión de impuestos con celulares de alta gama.
Empresaria sancionada por EE.UU. evadió impuestos sobre unos US$ 600 millones
Liz Paola Doldán, dueña de la empresa Mobile Zone, evadió impuestos en Paraguay por sobre US$ 600 millones en un plazo de cinco años, afirmó este jueves el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Sin embargo, pese a las evidencias, la Fiscalía no logró colectar las evidencias para acusarla por lavado de dinero y asociación criminal. Los datos principales fueron aportados por el Departamento de Estado de los EE.UU.
No había vínculos con esquema criminal de empresaria sancionada por Estados Unidos, según Fiscalía
El fiscal Francisco Cabrera argumentó que pidió el sobreseimiento de Liz Paola Doldán, presidenta de Mobile Zone, sancionada por EE.UU por lavado de dinero y asociación criminal, porque en ese momento de la investigación no había indicios suficientes que la vincularan con el esquema ilícito desvelado luego de la detención del libanés Kassem Mohamad Hijazi.
Sobreseimiento en caso megaevasión
Hablamos con el fiscal Francisco Cabrera sobre el sobreseimiento para siete imputados por evasión de impuestos y asociación criminal, entre los cuales se encontraba Liz Paola Doldán, local de electrónicos de Ciudad del Este, sancionada por los Estados Unidos al ser vinculados a actividades ilícitas como lavado de dinero y asociación criminal.
Empresa evadió más de USD 500 millones
En el 2019 la SET descubrió un esquema de importación que operaba con artículos desde Estados Unidos, de las empresas formaba parte Liz Paola Doldán, hoy declarada “significativamente corrupta” por los Estados Unidos
¿Quiénes son los tres comerciantes de CDE sancionados por EE.UU.?
Los tres comerciantes de Ciudad del Este sancionados por los Estados Unidos al ser vinculados a actividades ilícitas como lavado de dinero y asociación criminal tienen o tuvieron importantes movimientos comerciales en la zona de la Triple Frontera. Los sancionados son el brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi y los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán.