30 de noviembre de 2025
lavado de dinero
21/11/2025 13:18
Postergan juicio al narco Jaime Franco por presunto lavado de dinero para el 2026
Por sobrecarga de juicios orales en lo que resta del presente año el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado reprogramó para febrero de 2026 el inicio del juzgamiento al narcotraficante Jaime Franco, en la causa que afronta por presunto lavado de dinero. En principio el juicio oral se había calendarizado para este viernes 21 de noviembre. Esta causa inició tras un allanamiento en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en el 2020.
28/10/2025 16:43
Caso “Pavo Real”: confirman juicio a cuñada de Pavão, por presunto lavado de dinero
La cuñada y supuesta testaferro del traficante de drogas brasileño Jarvis Chimenes Pavão afrontará juicio oral y público por supuesto lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas. Así resolvió la Cámara de Apelaciones, que rechazó un recurso planteado por la defensa de la procesada en el marco de la causa “Pavo Real Py”.
26/10/2025 04:00
Tribunal se constituirá en vivienda que Erico Galeano vendió a presunto testaferro
El Tribunal de Sentencia que juzga al senador Erico Galeano (ANR - cartista), acusado de presuntos nexos con el esquema A Ultranza, realizará una constitución en la vivienda ubicada en el condominio Aqua Village de Altos, que según Fiscalía el legislador vendió por US$ 1.000.000 a Hugo González Ramos, supuesto testaferro del acusado como traficante de drogas Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano. El juicio oral continúa este miércoles 29, a las 8:00.
22/10/2025 20:42
Fiscal Pak ratifica acusación contra “Tío Rico” en caso A Ultranza
Después de poco más de 3 meses de haberse iniciado el debate oral, el agente fiscal antidrogas Deny Yoon Pak presentó este miércoles sus alegatos iniciales en el juicio contra Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano y otros 17 acusados como supuestos integrantes del esquema A Ultranza. El agente ratificó la acusación contra “Tío Rico” y uno de los sindicados como apoyo logístico de la organización criminal.
21/10/2025 16:43
Nuevo revés para el “partner” Fernández Lippmann, condenado a 7 años de cárcel
El “partner” Raúl Antonio Fernández Lippmann, condenado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, debe ponerse a disposición de la Justicia para cumplir su condena. El juzgado de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado que a inicios de este mes ordenó la captura del exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) rechazó un recurso planteado por la defensa y ratificó su competencia en la causa.
21/10/2025 13:34
Cámara abre ventana para libertad del hijo de RGD y pone en alerta a víctimas de usura
La Cámara de Apelaciones revocó la decisión de primera instancia y otorgó a Fernando González Karjallo, la promoción al período de prueba, paso previo a la libertad condicional del condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero fruto de la usura. Ante esta postura las víctimas del clan usurero advierten que el hijo de Ramón González Daher (RGD) tiene otros procesos abiertos y, hasta ahora, sigue obstruyendo el comiso de los Certificados de Depósitos de Ahorro.