28 de septiembre de 2024
lavado de dinero
El caso “Berilo”: narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal
La acusación presentada en setiembre del año 2019 y ratificada en mayo de 2022 contra Cucho Cabaña es por presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero; y contra el exdiputado Ulises Quintana por asociación criminal de la ley de drogas y supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
RGD cumple 2 años de condena, pero chicanas siguen paralizando comiso
Ramón González Daher y su hijo Fernando R. González Karjallo cumplieron el segundo año de sus penas a 15 y 5 años de prisión, en ese orden, por el esquema de usura que perjudicó cientas de víctimas. Sin embargo, el comiso de bienes por casi US$ 12 millones y más de G. 240.000 millones sigue paralizado a causa de los recursos dilatorios promovidos por el clan.
Comisión “garrote”: “buscamos hablar con seriedad mediante documentos”, según senador
Conversamos con el senador cartista Gustavo Leite sobre las primeras reuniones de la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado, bautizada como comisión “garrote”.
Caso “Jerjes I”: condenan a esposa y socios de “Bugão” por lavado de dinero narco
La esposa del presunto narcotraficante Narciso Ayala, alias “Bugão”, fue condenada a 7 años y medio de cárcel; y su hermano y un colaborador a 6 años de prisión, tras ser hallados culpables de lavado de dinero fruto de tráfico de drogas. A pedido del Ministerio Público, también se ordenó el comiso de 12 inmuebles ubicados en Saltos del Guairá (Canindeyú), además de otros bienes.
Comisión “garrote”: “reticencia” de ONG a dar datos “confirma que hay algo oscurísimo”, dice senador cartista
El senador colorado cartista Gustavo Leite, miembro de la comisión bicameral “antilavado de dinero”, dijo que la “feroz reticencia” a revelar datos sobre aportantes a las ONG y los usos del dinero aportado “confirma que hay algo oscurísimo”. Habló de sospechas de aportes a campañas políticas y a medios de comunicación.
Caso “Jerjes I”: MP pide penas de entre 6 y 7 años y medio de cárcel para acusados
El Ministerio Público (MP) solicitó que la esposa del presunto traficante de drogas Narciso Ayala, alias Bugão, sea condenada a 7 años y medio de cárcel; mientras que para el hermano y un colaborador pidió penas de 6 años de cárcel. Los mismos están sindicados como miembros de una estructura dedicada a lavar dinero proveniente del narcotráfico.