27 de noviembre de 2024
lavado de dinero
Por 10ª vez convocan a Cucho Cabaña y Ulises Quintana para preliminar en caso “Berilo”
Tras ser confirmado para atender la causa “Berilo” el juez de Garantías Miguel Palacios fijó para la segunda semana de diciembre la audiencia preliminar para el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, el exdiputado colorado Ulises Quintana y más de veinte acusados en el caso. Es la 10ª ocasión que se intentará realizar la diligencia, a fin de resolver si la causa va a juicio oral.
Apelación contra “blanqueo” del exfiscal Díaz Verón “duerme” en Cámara desde enero
Las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera presentaron un urgimiento a la Cámara de Apelaciones, para que resuelva de una vez el recurso planteado en contra de la absolución del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, del proceso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La apelación fue promovida el 12 de enero de este año y sigue pendiente de resolución.
Lamentan que vacíos penales dificulten investigaciones de lavado por contrabando
Aunque el contrabando se encuentra tipificado en Paraguay como delito de acción penal, se pone en tela de juicio su aplicabilidad debido a los vacíos penales que dificultan las investigaciones de lavado de dinero, advierten desde la organzación Pro Desarrollo Paraguay.
Cámara confirma que Erico Galeano va a juicio, pero excluye pruebas de Fiscalía
La Cámara de Apelaciones confirmó el auto de apertura a juicio oral para el senador Erico Galeano Segovia (ANR - cartista), acusado por supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal en el caso A Ultranza. Sin embargo, el tribunal de alzada en mayoría excluyó las pruebas del Ministerio Público que hacen referencia a la acusación contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”.
El caso “Jaime Franco: Narcotráfico y Lavado”
Jaime Andrés Franco Mendoza, paraguayo, de 42 años de edad, cumple desde 2013 una condena de 18 años de cárcel por narcotráfico. La sentencia le fue impuesta a raíz de la incautación de 359 kilos de cocaína ocurrida en 2012 en Minga Guazú. El condenado es requerido por la Justicia de Brasil para compurgar una pena de 60 años de cárcel, también por narcotráfico.
Imputan por lavado de dinero al narcotraficante Jaime Franco, compadre de Tío Rico
El fiscal Luis Piñánez imputó por supuesto lavado de activos al narcotraficante Jaime Andrés Franco Mendoza. Eso en el marco de la incautación de G. 175 millones y más de US$ 12.000 en efectivo, de su celda de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. El mismo es considerado compadre del procesado en A Ultranza, Miguel Ángel Infrán Galeano, alias Tío Rico, y también se lo vinculó en algún momento con el crimen del fiscal Marcelo Pecci.