lavado de dinero

Integrantes de la Policía brasileña haciendo guardia en la sede de la Corte Suprema, en Brasilia (Brasil). La Policía Federal brasileña lanzó este martes una operación para desmantelar un esquema de lavado de dinero de la facción criminal Primer Comando de la Capital (PCC), la mafia más poderosa de Brasil, a través de empresas financieras digitales. EFE/Andre Borges ARCHIVO

Brasil: desmantelan financieras digitales acusadas de lavar dinero del PCC, que en parte pudo ir a Paraguay

SAO PAULO. La Policía Federal brasileña lanzó este martes una operación para desmantelar un esquema de lavado de dinero de la facción criminal Primer Comando de la Capital (PCC), la mafia más poderosa de Brasil, a través de empresas financieras digitales. De acuerdo con la revista brasileña Veja, el dinero podría haber llegado a varios países, entre ellos Paraguay

Miguel Ángel Servín, alias "Miguel Celular", es esposado para retirarse de la sala de juicios tras ser condenado a 4 años de cárcel por falsificar su título de abogado.

Miguel “Celular” recusó a jueza y frena preliminar en caso Belia

Parte de los 24 acusados en la causa "Pavo Real I" junto a sus defensores, el martes pasado en Tribunales.

Preliminar para 24 acusados en caso “Pavo Real I” será en marzo

Roberto Garcete y su hijo Roberto Garcete Cano.

Confirman juicio oral al clan Garcete por presunto esquema de usura ligado a RGD

Liliana Alcaraz, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

Tabacaleros y cambistas financiaron evento Gafilat pero ocultan montos

Imagen oficial publicada en redes sociales por la Seprelad sobre los participantes del quincuagésimo pleno de representantes y grupos de trabajo del Gafilat.

Estos fueron los financistas de la Seprelad para el evento Gafilat

Seprelad apeló sentencia que exige revelar financistas del evento Gafilat

Actuando con un “inusitado secretismo”, Liliana Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), firmó la apelación a la sentencia judicial que le exige revelar los nombres de los financistas del evento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), oponiéndose a la transparencia y rendición de cuentas. Alcaraz tiene hasta el miércoles para entregar información salvo que resuelvan apelación.

Caso Kueider: revelan millonarios pagos por departamentos en Asunción

Un medio digital argentino dio a conocer este viernes el resultado de una investigación periodística en que se revela que Iara Guinsel, la novia y socia del exsenador argentino Edgardo Kueider, pagó más de US$ 460.000 en efectivo por la compra de seis departamentos en Asunción. Ambos cumplen prisión domiciliaria en Paraguay.

organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) agregó el plateado a sus colores de notificaciones.

Interpol lanza por primera vez su notificación plateada para combatir la delincuencia organizada

La organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) incorporó un nuevo color a su sistema de alertas a escala mundial. Esta nueva notificación se aplica a personas involucradas en fraudes financieros, lavado de dinero, financiación de actividades terroristas y uso de criptoactivos para esquemas fraudulentos. Cabe recordar que la Interpol posee diferentes colores de notificaciones que permiten a la Policía de los países miembros intercambiar información crucial sobre delitos.

El exsenador Jorge Querey (i), expresidente de la Comisión Bicameral antilavado de dinero visitó No Tiene Nombre de ABC.

Exsenador Querey lamenta impunidad en lavado de dinero

El exsenador Jorge Querey (FG) dijo que el gobierno de Santiago Peña no tiene voluntad para combatir el crimen organizado porque hay intereses de grupos de poder. Indicó, además, que aproximadamente el 90 por ciento de indicios de lavado de dinero no tuvieron retorno de la Fiscalía. Señaló que Paraguay es “casi un paraíso fiscal”.

Diego Miguel Medina Otazú, supuesto secretario del presunto narcotraficante Reinaldo Javier "Cucho" Cabaña.

Caso Berilo: secretario del presunto narco “Cucho” Cabaña seguirá preso

El acusado en la causa “Berilo” Diego Miguel Medina Otazú, sindicado como secretario del presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, seguirá cumpliendo prisión preventiva, laa la espera de la realización de la audiencia preliminar. Su defensa apeló la ratificación de la medida cautelar, pero la Cámara de Apelaciones concluyó que persiste tanto el peligro de fuga como el de obstrucción.