El Ministerio Público ratificó su acusación contra 25 personas por presunto lavado de dinero vinculado al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. La Fiscalía los imputa por haber introducido en el sistema financiero paraguayo fondos obtenidos ilícitamente y solicita que enfrenten juicio oral por estos cargos.

Daniel Montenegro Menesez (de camisa blanca y campera negra), junto a otros acusados y defensores de la causa Pavo Real I, antes del inicio de la audiencia preliminar.

Pavo Real I: Fiscalía ratifica acusación contra 25 presuntos “lavadores” de Pavão

Grupo de acusados por presunto lavado de dinero fruto del narcotráfico, en la audiencia preliminar suspendida por recusación de los fiscales.

Semana clave para acusados en la causa “Pavo Real I”

Los acusados como presuntos testaferros de Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca; junto a sus defensores, en la sala de juicios.

Presuntos testaferros del narco “Cabeza Branca” pretenden anular acusación fiscal

Nuevo intento para iniciar juicio contra supuestos testaferros de Cabeza Branca

Diego Isaac Benítez Cañete, imputado ahora por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

MP busca tener resultados de pericias en causa por lavado contra Diego Benítez

Integrantes de la Policía brasileña haciendo guardia en la sede de la Corte Suprema, en Brasilia (Brasil). La Policía Federal brasileña lanzó este martes una operación para desmantelar un esquema de lavado de dinero de la facción criminal Primer Comando de la Capital (PCC), la mafia más poderosa de Brasil, a través de empresas financieras digitales. EFE/Andre Borges ARCHIVO

Brasil: desmantelan financieras digitales acusadas de lavar dinero del PCC, que en parte pudo ir a Paraguay

SAO PAULO. La Policía Federal brasileña lanzó este martes una operación para desmantelar un esquema de lavado de dinero de la facción criminal Primer Comando de la Capital (PCC), la mafia más poderosa de Brasil, a través de empresas financieras digitales. De acuerdo con la revista brasileña Veja, el dinero podría haber llegado a varios países, entre ellos Paraguay

Miguel Ángel Servín, alias "Miguel Celular", es esposado para retirarse de la sala de juicios tras ser condenado a 4 años de cárcel por falsificar su título de abogado.

Miguel “Celular” recusó a jueza y frena preliminar en caso Belia

Con el argumento de un supuesto “doble juzgamiento” por el mismo hecho, el acusado Miguel Ángel Servín Palacios, conocido como Miguel “Celular”, recusó a la jueza de Garantías de Crimen Organizado Rosarito Montanía y suspendió la audiencia preliminar de la causa Belia. La diligencia se inició la semana pasada y debía proseguir este lunes con la segunda parte de la acusación del Ministerio Público.

Parte de los 24 acusados en la causa "Pavo Real I" junto a sus defensores, el martes pasado en Tribunales.

Preliminar para 24 acusados en caso “Pavo Real I” será en marzo

Los acusados por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la causa “Pavo Real I” fueron convocados nuevamente para el miércoles 19 de marzo, a las 9:00, a fin de llevar a cabo la audiencia preliminar y resolver si van a juicio oral y público como pide Fiscalía. Una recusación contra los fiscales suspendió la diligencia la semana pasada.

Roberto Garcete y su hijo Roberto Garcete Cano.

Confirman juicio oral al clan Garcete por presunto esquema de usura ligado a RGD

La Cámara de Apelaciones ratificó que Roberto Damián Garcete Rodríguez y su hijo serán juzgados por presuntamente haber despojado de una casa valuada en G. 1.100 millones a Eladio Miguel Britos, por un préstamo de G. 200 millones. La acusación del Ministerio Público resalta que la víctima de usura fue desalojada luego de una reunión con Ramón González Daher (RGD), condenado a 15 años de cárcel.

Liliana Alcaraz, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

Tabacaleros y cambistas financiaron evento Gafilat pero ocultan montos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) publicó ayer la lista incompleta de los financistas del evento de Gafilat en Paraguay, tras quedar acorralada por una orden judicial en contra que le exigía publicar toda la información requerida. La publicación, que omitió los montos aportados, se produjo luego de que la Seprelad se negara inicialmente a hacer pública la información y negando aportes de quienes efectivamente sí lo hicieron.