23 de noviembre de 2024
lavado de activos
Riesgos de lavado de activos con moneda virtual convertible
Indudablemente, estamos ante una sociedad de riesgo que propone nuevas bases para la consolidación de injustos, tal como lo sostiene el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su pronunciamiento respecto a las monedas virtuales y los riesgos potenciales que determinan el Anti Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Es que el organismo internacional de lucha (ALA/CFT) entabla un justiprecio debido sobre una notable inversión en infraestructura de protocolos de softwares, que ocupan formas para la transmisión de valor a través del internet.
Firma ligada a Erico Galeano también habría operado con banco investigado en Pavo Real Py
El equipo fiscal del caso Pavo Real Py II incautó, durante el allanamiento a Zeta Banco, una carpeta caratulada como “Alpina”, que contiene documentos relacionados a operaciones diversas. Esta empresa está ligada al senador colorado cartista Erico Galeano Segovia, quien está acusado en una causa desprendida del caso A Ultranza.
Dark web y lavado de activos
Ciertamente, los registros internacionales han permitido entablar justiprecio sobre las (usuales) advertencias dentro del plano cibernético, que trasciende alrededor del ambiente económico–financiero, como el “hacking”, los “botnets”, y diversos ataques de DDoS, así como, el lavado de criptodivisas, pues todas estas (potenciales) operaciones se pueden lograr a través de los servicios ofrecidos en la dark web.
El arte de ser un político de élite y el deliródromo
Chiquitín Maluff, uno de los pillos más queribles que conocí, promotor de artistas y el único productor discográfico que se pirateaba a sí mismo, tenía una mesa en un bar de la calle Alberdi adonde acudía la Corte de los Milagros que él cobijaba. La llamaba El Deliródromo. Allí imperaba su pensamiento original: “En este país todo es bola”. Esa sentencia de Chiquitín tiene una vigencia robusta e imbatible.
Juez estudia pedido de prisión para hijo del diputado Eulalio “Lalo” Gomes
El juez penal de garantías Osmar Legal estudia el pedido de prisión preventiva del hijo del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes y del brasileño Óscar Daniel Cabreira Pinazo, en una audiencia de imposición de medidas que se inició hace instantes. Es en el proceso por lavado de activos derivado de la tercera fase del Operativo Pavo Real Py.
Cae en Asunción brasileño imputado con “Lalo” Gomes por lavar activos de Pavão
Un ciudadano brasileño que es uno de los imputados en la causa caratulada “Eulalio Gomes Batista y otros sobre lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas peligrosas y otros”, fue detenido al amanecer de hoy en una propiedad ubicada en Coronel Cabrera casi avenida Santa Teresa de Asunción.