lavado de activos

La temática delictiva respecto al flujo de activos ilícitos se ha desarrollado bajo diversas tipologías, sea por “creación” y utilización de personas y/o estructuras jurídicas, o ante el uso de testaferros, el fraccionamiento de dinero o pitufeo, mediante la subfacturación de bienes y mercancías; como también, a partir del uso del sistema informal de cambio de divisas.

La comisión “garrote” que se formó en el Congreso no logró probar nada de las supuestas investigaciones sobre lavado de dinero, como anunciaron con bombos y platillos. El cartismo evidenció con la entrega del informe final que el objetivo principal fue perseguir a sus enemigos políticos, como las organizaciones no gubernamentales, medios de prensa y empresas.

Definitivamente dentro del bloque internacional se ha formalizado un interés prioritario por tipificar de manera autónoma el tipo legal de tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes, puesto que se ha determinado a los Estados un deber de fortalecimiento del sistema penal económico, para ponderar la prevención del lavado de activos. En tal efecto, se tiene que el Gafilat ha profundizado sobre la deficiencia estructural de algunos países que no incluyen este comportamiento injusto específico como delito subyacente del lavado.

SANTIAGO DE CHILE. Chile informó el desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, que logró sacar más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades criminales. El dinero se lavaba a través de criptomonedas que iban, entre otros países, a Paraguay.

Ciertamente existen “observaciones” internacionales orientadas a perfeccionar el amparo ideal de los bienes jurídicos. En tal sentido resulta significativa la eficacia gnoseológica de las fuentes legales, tal como ocupa la valoración del “protocolo” contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.