29 de noviembre de 2025
lavado de activos
11/11/2025 04:00
Diputados trataría peligrosa reforma a ley de comiso que podría mandar al país a “lista gris” de Gafi
La Cámara de Diputados está convocada hoy a sesión ordinaria las 9:00 con 22 puntos en el orden del día, entre ellos, una peligrosa reforma de la ley de comiso que, de prosperar, podría condenar a nuestro país a volver a la “lista gris” de países prósperos para el lavado de activos. También el proyecto para derogar el artículo que genera controversia sobre la inamovilidad de los ministros de Corte, aunque se sospecha que no habrá quórum.
29/6/2025 04:00
Paradigma del tráfico ilícito de mercancía robada y otros bienes
Definitivamente dentro del bloque internacional se ha formalizado un interés prioritario por tipificar de manera autónoma el tipo legal de tráfico ilícito de mercancías robadas y otros bienes, puesto que se ha determinado a los Estados un deber de fortalecimiento del sistema penal económico, para ponderar la prevención del lavado de activos. En tal efecto, se tiene que el Gafilat ha profundizado sobre la deficiencia estructural de algunos países que no incluyen este comportamiento injusto específico como delito subyacente del lavado.
24/6/2025 15:23
Tren de Aragua: Chile desmantela red de lavado con criptomonedas; algunas iban a Paraguay
SANTIAGO DE CHILE. Chile informó el desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, que logró sacar más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades criminales. El dinero se lavaba a través de criptomonedas que iban, entre otros países, a Paraguay.
8/6/2025 04:00
Tráfico de migrantes como injusto subyacente del lavado de activos
Ciertamente existen “observaciones” internacionales orientadas a perfeccionar el amparo ideal de los bienes jurídicos. En tal sentido resulta significativa la eficacia gnoseológica de las fuentes legales, tal como ocupa la valoración del “protocolo” contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
16/5/2025 13:33
Wilfrido Cáceres: fiscal presenta evidencias y sostiene acusación
El fiscal Silvio Corbeta presentó esta mañana la carpeta de investigación con las evidencias respecto a la acusación que planteó contra Wilfrido Cáceres, ex mano derecha de Óscar “Nenecho” Rodríguez, y otros procesados en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activo. El agente sostiene que se constataron los hechos punibles y habla de G. 7.500 millones de “desfasaje” patrimonial.
16/4/2025 16:09
Fiscal acusa y pide juicio para Jaime Franco por supuesto lavado de activos
El fiscal de delitos económicos y anticorrupción Luis Piñánez acusó y pidió juicio oral y público para el narcotraficante Jaime Andrés Franco Mendoza, por supuesto lavado de activos. Es en la causa abierta a partir de un allanamiento realizado en la Penitenciaría Nacional Tacumbú en el 2020, ocasión en que se encontró un laboratorio de drogas y se incautó a Franco una millonaria suma en efectivo.