Grupo de Acción Financiera Internacional

Cabe destacar que los organismos internos de seguridad (financiera) han vinculado sus lineamientos de regulación normativa, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y más específicamente, en relación a lo que implica el contexto de la prevención, represión e interrupción de la proliferación de “armas de destrucción masiva”, y su financiamiento delictuoso.

Ciertamente, los estándares internacionales respecto a la lucha contra el lavado de activos proponen nuevos vértices investigativos para el cumplimiento de los parámetros preventivos. Así, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomienda que las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados precisen en una normativa (ley), el soporte regulatorio a cuestiones relacionadas con la responsabilidad por infracción de alguna restricción de revelación de información financiera.

A este respecto, existen parámetros y/o estándares de cumplimiento internacional que deben ser razonados para el tratamiento idóneo de aquellos injustos que perjudican el orden económico. En tal efecto, se ha asumido por “pacta sunt servanda”, un conjunto de medidas como: “La evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo”; “La debida diligencia”; “La transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas” y la “transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas”.

Nuestro país necesitará que la justicia condene, por lo menos, a tres o cuatro personas procesadas por delitos de lavado de dinero para enfrentar con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y mantenerse fuera de la lista gris. Hoy existe el riesgo de volver a esa lista.

El ministro de Hacienda, Benigno López, se mostró ayer confiado en que nuestro país pasará la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de lavado de dinero.