Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Imagen oficial publicada en redes sociales por la Seprelad sobre los participantes del quincuagésimo pleno de representantes y grupos de trabajo del Gafilat.

Aguardan publicación sobre financistas de Seprelad en portal oficial

El activista Ezequiel Santagada dijo que la Seprelad debe publicar la información solicitada en torno a la lista de aportantes que financiaron el evento Gafilat 2024. Agregó que intimó al Juzgado pertinente para que accione ante el ente.

Liliana Alcaraz, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

Tabacaleros y cambistas financiaron evento Gafilat pero ocultan montos

Evento de Gafilat: Seprelad podría incurrir en desacato si no publica información sobre financiamiento

Presentan amparo ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Exigen a Seprelad revelar financistas del evento Gafilat: “El problema es que se haya ocultado información”

Sesión especial de ayer de Gafilat que se realizó en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

Gafilat: negativa de Seprelad de informar sobre financistas de cena “secreta” no tiene amparo legal

Jorge Bogarín González y Liliana Alcaraz

Seprelad deberá publicar datos de financistas del pleno de Gafilat

Gafilat: insisten a Justicia que dicte sentencia sobre pedido de información a Seprelad

El activista Ezequiel Santagada insistió a la Corte que dicte sentencia respecto a su pedido de información a la Seprelad respecto con un evento realizado para Gafilat.

Negativa de Seprelad: presentan amparo de acceso a la información

El abogado Ezequiel Santagada presentó este miércoles un pedido de amparo contra la negativa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de hacer pública la información relacionada al quincuagésimo pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), llevado a cabo en nuestro país.

DNIT dice que solo intermedió ante solicitud de Seprelad

El Centro de Despachantes de Aduanas del Paraguay, una organización sin fines de lucro y sujeto obligado de Seprelad, aportó casi G. 100 millones para el pleno de Gafilat. Así lo reveló ayer el encargado de despacho de la DNIT, Braulio Ferreira, quien afirmó que la institución solo intermedió ante una solicitud que les envió la entidad antilavado. Cae falsedad de Seprelad en su informe público.

El abogado de HC, Ricardo Preda, recorriendo en uno de los eventos organizados en el marco del pleno de Gafilat.

Aportes de la DNIT y el BCP para pleno de Gafilat no están en portal de DNCP

La Seprelad, a través de su burda respuesta a un pedido de información pública, citó a la DNIT y el BCP como aportantes en su totalidad de dos de los nueve ítems de servicios para el último pleno de Gafilat. Lo llamativo es que en el portal web de Contrataciones Públicas no figuran licitaciones de estas dos entidades públicas, que ahora deberán explicar vínculos con la desprolija organización del ente antilavado.

Seprelad está manchando a Gafilat, dice abogado

El secretismo de Seprelad sobre el origen y la trazabilidad de los fondos usados para realizar el quincuagésimo pleno internacional antilavado mancha en forma indirecta a Gafilat, señaló el abogado Ezequiel Santagada. Adelantó que recurrirá a la Justicia para conseguir los datos públicos que Seprelad se empeña en ocultar.