30 de marzo de 2025
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
19/3/2025 19:29
Fiscal general designa a agente Nathalia Silva como enlace ante Gafilat
El fiscal general del Estado, doctor Emiliano Rolón Fernández, designó a la agente fiscal Nathalia Paola Silva Esteche como punto de enlace del Ministerio Público ante la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG). Esta red es una plataforma de intercambio de información para identificar y tomar acciones contra bienes vinculados a actividades delictivas.
21/2/2025 11:37
Información pública: abogado recurrirá a la Corte ante anulación a favor de Seprelad
Ver más20/2/2025 21:20
Revocan fallo que ordenaba a Seprelad entregar información sobre evento del Gafilat
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13/2/2025 01:56
Evento de Gafilat: Seprelad podría incurrir en desacato si no publica información sobre financiamiento
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6/2/2025 11:26
Exigen a Seprelad revelar financistas del evento Gafilat: “El problema es que se haya ocultado información”
El abogado Ezequiel Santagada solicita que se hagan públicos la lista y el monto de los aportes de las personas del sector privado que financiaron las actividades realizadas en el marco del quincuagésimo pleno internacional antilavado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). A través de un amparo busca que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) entregue la documentación.
5/2/2025 19:35
Gafilat: negativa de Seprelad de informar sobre financistas de cena “secreta” no tiene amparo legal
La negativa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para no informar el origen de los recursos utilizados para financiar la cena del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) no está basada en ninguna ley. Así lo sostuvo el juez penal de garantías Miguel Palacios, al fundamentar la sentencia que hace lugar al amparo presentado por el abogado Ezequiel Santagada.
5/2/2025 15:36
Seprelad deberá publicar datos de financistas del pleno de Gafilat
El Juzgado Penal de Garantías N° 7 de la Capital resolvió hacer lugar a un amparo planteado por el abogado Ezequiel Santagada, luego de que Seprelad se negara a publicar datos sobre una cuestionada cena secreta de Gafilat realizada el año pasado. La Secretaría de Prevención del Lavado deberá entregar toda la información relacionada al evento en un plazo máximo de cinco días.
3/2/2025 17:57
Gafilat: insisten a Justicia que dicte sentencia sobre pedido de información a Seprelad
El activista Ezequiel Santagada insistió a la Corte que dicte sentencia respecto a su pedido de información a la Seprelad respecto con un evento realizado para Gafilat.
29/1/2025 16:24
Negativa de Seprelad: presentan amparo de acceso a la información
El abogado Ezequiel Santagada presentó este miércoles un pedido de amparo contra la negativa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de hacer pública la información relacionada al quincuagésimo pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), llevado a cabo en nuestro país.