Gafilat

Pululan los envases de aceite de todos los tamaños, jabones, y productos de limpieza. La gente busca ahorrar, sin que le importe el castigo a los que trabajan honradamente.

Lamentan que vacíos penales dificulten investigaciones de lavado por contrabando

Aunque el contrabando se encuentra tipificado en Paraguay como delito de acción penal, se pone en tela de juicio su aplicabilidad debido a los vacíos penales que dificultan las investigaciones de lavado de dinero, advierten desde la organzación Pro Desarrollo Paraguay.

Santiago Peña presidió la reunión en que acudieron las instituciones involucradas en la lucha antilavado de dinero. Fue en Mburuvicha Róga.

Afinan informe antilavado de dinero ante Gafilat

El presidente Santiago Peña dio este lunes último su primer informe de gestión ante el Congreso.

Santiago Peña evitó hablar de lucha antilavado en su primer informe

Lavado de dinero: FMI señala que persisten debilidades en comprensión de riesgos

Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país

Parte de la declaración del comisario Luis López, fechada el 27 de septiembre de 2023 con la firma del fiscal Aldo Cantero.

Testigo reconfirma que Alcaraz sabía de pedido sobre Horacio Cartes que se “filtró”

Liliana Alcaraz asumió la presidencia pro-tempore de Gafilat, mientras el gobierno sigue aniquilando leyes de control anticorrupción y transparencia.

Paraguay preside Gafilat en medio de contradicciones

Nuestro país asumió el 2 de enero último la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), órgano encargado de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en momentos en que el gobierno -de Santiago Peña (ANR)- sigue con su política de aniquilar leyes que justamente buscan prevenir esos crímenes y delitos financieros.

Ley de “corrupción premiada”: todo cambio legal que pueda afectar a la lucha contra la corrupción se analiza, dice Gafilat

El secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica recordó que Paraguay se encuentra bajo “monitoreo constante” en torno a su capacidad de combate a la corrupción y el lavado de dinero y que cualquier cambio de legislatura que pueda tener un efecto en eso es evaluado. Una propuesta del diputado cartista Yamil Esgaib que propone reducir penas de funcionarios corruptos que devuelvan lo robado enfrenta críticas de la oposición e incluso dentro del propio cartismo.

Video: Paraguay asume presidencia pro tempore del Gafilat

La presidencia pro tempore para el periodo 2024 de Gafilat quedará a cargo de la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-Seprelad), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde. La entidad busca colaborar en la prevención y combate al lavado de activos.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, participó ayer en una charla en el Centro Wilson, en Washington (EE.UU.). Peña dijo que "no importa" quien sea elegido al frente de Argentina porque, a su juicio, la integración regional no se detendrá por el resultado de las elecciones. EFE/ Lenin Nolly.

En Washington, Santiago Peña elogia lucha antilavado de dinero

El presidente Santiago Peña destacó ayer en Washington DC, Estados Unidos, la evaluación antilavado de dinero y lucha contra el terrorismo sobre la que fue examinado el Paraguay por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sus palabras fueron vertidas en un conversatorio organizado por el Wilson Center.

Video: Lucha contra lavado y financiamiento al terrorismo

Paraguay aprueba el primer informe sobre avances en el plan de seguimiento de Gafilat. La presidencia pro-témpore en 2024 será de nuestro país.