Fiscalía

Falta de trazabilidad, evasión impositiva y sospechas de participación en una red criminal de megacontrabando de cigarrillos aparecen como antecedentes descriptos por los fiscales, con relación a los clientes de Tabesa, en el pedido de desestimación de la denuncia contra el expresidente y exaccionista de esa tabacalera, Horacio Cartes. Lo sugestivo es que los representantes del Ministerio Público pasaron por alto esos datos a pesar de que confirmaban las alertas de la Seprelad y la CBI en las cuales denunciaban un complejo esquema de presunta simulación de ventas en nuestro país.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía de desestimar la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes, el exministro del Interior salió al paso con un duro pronunciamiento en el que acusó al Ministerio Público de actuar con parcialidad y omitir su deber de investigar. Indicó que la Fiscalía solo se basó en informes de instituciones ligados al ahora titular de la ANR y no citó a nadie más que a él.

“...de no existir este hecho precedente, resulta imposible concluir positivamente sobre la existencia de este hecho punible (lavado de activos)”, señalan los fiscales que firmaron la desestimación de la denuncia presentada por el exministro Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes. Para los agentes, la inexistencia de un delito anterior, como contrabando o enriquecimiento ilícito, impide –según la norma legal– hablar de lavado. Sin embargo, en ninguna parte de la conclusión hacen referencia al informe de la CBI, el cual describía una intrincada red de actividades ilícitas, con superproducción de cigarrillos en el país y diferentes conexiones.

“Y si bien existen evidencias sobre la existencia del hecho punible, no existe información objetiva en el marco de investigaciones judiciales que nos permita establecer un vínculo criminal entre este contrabando (de cigarrillos) y las empresas paraguayas denunciadas” (sic), sostienen los cuatro fiscales que firmaron el pedido de desestimación de la denuncia contra el expresidente Horacio Cartes. Se trata de una llamativa contradicción, atendiendo que los agentes, en la solicitud, hablan de un cúmulo de actuaciones para desacreditar el hecho, pero luego terminan por reconocerlo.

En total, son 1.040 las denuncias por violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad que ingresaron a la Fiscalía entre 2024 y lo que va de este año a nivel país. El 61% de las mismas se dieron en Asunción y Central.