CIUDAD DEL ESTE. Una comitiva encabezada por tres fiscales efectuó este martes cinco allanamientos en Alto Paraná, en el marco de una investigación de un supuesto caso de evasión impositiva de 91 millones de dólares. El esquema fue denunciado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

7/7/2023 00:14

Aceites de origen dudoso evaden US$ 15,3 millones de IVA, estima gremio

El experto de la UIP, Jorge Garichoche, Aran Cunego, y Diego Oddone, en el acto de presentación del proyecto de investigación de la informalidad, en el Pabellón Industrial, de la Expo 2022.

14/7/2022 22:06

Preocupa alto porcentaje de informalidad y abordan nuevo estudio

Procedimiento fiscal en caso devolución de G. 1000 millones. (gentileza).

21/12/2021 17:20

Evadió impuestos y deberá devolver G. 1.000 millones al fisco

Kassem Mohamad Hijazi tenía que haber sido condenado hace 16 años, por los delitos de evasión impositiva, declaración falsa, producción de documentos públicos de contenido falso, entre otros. Llamativamente, fue absuelto.

26/8/2021 21:19

Absolución de Kassem Hijazi no tuvo ninguna lógica, asevera exfiscal del caso

25/8/2021 17:10

En 2005, Hassen Hijazi fue acusado por “evasión impositiva”

Hasta tinglados tenían en el terreno de Itaipú para acopiar los cigarrillos y luego pasarlos de contrabando al Brasil.

22/4/2021 03:03

Ante pedido de denuncia “formal”, recuerdan a la SET que hasta ahora aplican Ley del ‘ñembotavy’ a trazabilidad

Ante el estudio sobre la “Superproducción Tabacalera en Paraguay” realiado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), donde se expusieron indicios de evasión impositiva y contrabando en la venta de cigarrillos, el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) pidió que se presente un denuncia formal. Fernando Masi, uno de los encargados del estudio ratificó la validez de sus estimaciones y le recordó a la SET que desde 2015 y 2018 cuentan con leyes para realizar la trazabilidad, pero no aplican por “falta de reglamentación”.

Benjamín Narvajas, de remera naranja fue detenido mientras hay orden de captura contra otros dos presuntos cómplices.

29/10/2020 00:33

Un detenido y dos prófugos como parte de esquema de evasión impositiva

Un hombre fue detenido en una entrega controlada de dinero encabezada por el fiscal Omar Legal en el Hotel Le Pelican, ubicado en la zona de Santa Teresa de Asunción, en el marco de una investigación de un presunto esquema que operaba para evadir impuestos. Los involucrados -que serían más de uno- notificaban de supuestas multas a personas y empresas de Alto Paraná y Guairá, y luego exigían dinero para borrar las deudas con el Estado.

3/6/2019 14:06

Clausuran local de electrónica en San Lorenzo

SAN LORENZO. Funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación intervienen el local Nippon América Electrónica, ubicado sobre la ruta Mariscal Estigarribia y España. Ante denuncias de que no expedían facturas, hicieron una compra simulada.

20/4/2019 09:44

SET: control impositivo a modelos, "más temprano que tarde", dice viceministro

17/4/2019 15:43

En medio de la negociación, la SET detecta evasión en Iragro y bebidas

En medio de las negociaciones para acordar una reforma tributaria, la SET informó ayer que detectaron que el aporte de las distribuidoras de bebidas es muy bajo y que en el Iragro realizan fiscalizaciones puntuales.