Evasión impositiva

Año 2005, los agentes fiscales Juan Carlos Duarte y Adolfo Marín denunciaron a un cambista brasileño de origen árabe y a más de cien empresas que operaban con él, se trataba de Kassem Hijazi y para ese momento se estimaba que era el mayor caso de evasión tributaria de la historia en ese país. El libanés fue acusado de evadir al menos más de 32 millones de dólares a través de varios negocios que manejaba en Ciudad del Este. En aquella época la legislación no establecía al lavado de dinero como evasión fiscal, entonces los fiscales lo acusaron por “asociación criminal” para poder imputarlo.

Ante el estudio sobre la “Superproducción Tabacalera en Paraguay” realiado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), donde se expusieron indicios de evasión impositiva y contrabando en la venta de cigarrillos, el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) pidió que se presente un denuncia formal. Fernando Masi, uno de los encargados del estudio ratificó la validez de sus estimaciones y le recordó a la SET que desde 2015 y 2018 cuentan con leyes para realizar la trazabilidad, pero no aplican por “falta de reglamentación”.

Un hombre fue detenido en una entrega controlada de dinero encabezada por el fiscal Omar Legal en el Hotel Le Pelican, ubicado en la zona de Santa Teresa de Asunción, en el marco de una investigación de un presunto esquema que operaba para evadir impuestos. Los involucrados -que serían más de uno- notificaban de supuestas multas a personas y empresas de Alto Paraná y Guairá, y luego exigían dinero para borrar las deudas con el Estado.

SAN LORENZO. Funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación intervienen el local Nippon América Electrónica, ubicado sobre la ruta Mariscal Estigarribia y España. Ante denuncias de que no expedían facturas, hicieron una compra simulada.