Dubái, señalada como un paraíso para el blanqueo de dinero de grandes capos del crimen organizado, tuvo un fuerte giro en su política tras inclusión en “lista gris” de GAFI. El impacto en Paraguay se vio en la prohibición de ingreso de Gianina García, esposa de Sebastián Marset; la captura de su socio narco, Othman El Ballouti y el aval para extraditar a Diego Benítez, aún prófugo.

Denuncian a una red de estafadores que utilizan la inteligencia artificial para engañar.

22/7/2024 13:14

Europol advierte sobre uso de inteligencia artificial para crear pornografía infantil

La sede de Europol en Amsterdam, Holanda.

30/5/2024 15:04

Qué son los “droppers”, el objetivo del ciberoperativo de Europol

El ministro de Justicia de Bélgica, Paul Van Tigchelt.

5/4/2024 13:05

Europol identifica a unas 800 bandas criminales: dónde se mueven y a quiénes contactan

16/11/2023 13:46

Nuevos riesgos de seguridad en Europa por la colaboración entre narcos del cannabis

Rodrigo Alvarenga Paredes, paraguayo, de 36 años, considerado un importante narcotraficante y lavador de activos.

31/3/2023 11:03

Operativo “Hinterland”: presunto narco detenido en Luque podría ir a Tacumbú hoy

Una operación policial internacional golpea a “mulas financieras". “Las mulas financieras eran utilizadas para blanquear dinero para una amplia gama de estafas en línea”, incluyendo ataques de ‘phishing’ (fraude electrónico) para piratear cuentas de mensajería".

1/12/2021 17:44

Europol arresta a unas 1.800 “mulas financieras”

LA HAYA. Unos 1.803 sospechosos de formar parte de una red global de “mulas financieras” fueron detenidas en el marco de un operativo conjunto de policía de varios países. Los arrestados facilitaban presuntamente el blanqueo de dinero obtenido a través de estafas en internet.

31/3/2020 16:27

Noventa sospechosos identificados en operación por red pederasta en 40 países

Noventa personas sospechosas han sido identificadas por las fuerzas de seguridad de diferentes países como supuestos participantes en una red internacional de pederastia que operaba en cuarenta Estados, informó este martes la Oficina Europea de Policía, Europol.

4/12/2019 13:01

Más de 200 detenciones en una operación mundial contra lavado de dinero

LA HAYA. Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 “mulas financieras” en el marco de una gigantesca operación contra el lavado de dinero, anunció este miércoles la agencia europea de policía Europol.

20/7/2016 09:07

Hasta 211 atentados perpetrados o frustrados en la UE en 2015, según Europol

BRUSELAS. La Oficina Europea de Policía (Europol) anunció que durante el año 2015 se detectaron en los Estados miembros de la Unión Europea (UE) hasta 211 ataques terroristas fallidos, frustrados o completados.

7/6/2016 06:06

Europol apoyará a Francia en Eurocopa ante posibles amenazas terroristas

BRUSELAS. La Oficina Europea de Policía (Europol) y las autoridades francesas trabajarán de manera conjunta durante la celebración de la Eurocopa 2016 ante posibles amenazas terroristas, informó hoy esa organización en un comunicado.