30 de noviembre de 2024
empresa fantasma
Tribunal confirma blanqueo de McLeod en caso de licitaciones otorgadas a empresa fantasma
CIUDAD DEL ESTE. El Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, confirmó el blanqueo de la exintendenta Sandra McLeod de Zacarías y de otros cinco procesados en el caso de millonarias licitaciones otorgadas a una empresa fantasma.
Indert opaga empresa fantasma G. 5.292 millones
CAbaña 3S oheja ohóva 20 ary, según Regristro, Indert ohepyme'ë empresa fantasma G. 5.292 millones
El Indert pagó a empresa fantasma, confirma un informe de Registros
Un informe emitido por la Dirección de Registros Públicos confirma que la empresa Cabaña 3S, a la que el Indert pagó G. 5.292 millones por tierras de Eusebio Ayala (Cordillera), es una firma fantasma. El ente se apuró en desembolsar la millonaria suma, incluso antes de corroborar fehacientemente la superficie total.
Confirman que el Indert pagó a empresa fantasma
La empresa denominada Cabaña 3S SRL, que recibió G. 5.292 millones del Indert, en pago por tierras expropiadas, no se hallaba registrada en el Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades del Ministerio de Hacienda (MH) al momento de la transferencia, según se desprende de la denuncia judicial caratulada “Patricia Nayive Napout sobre estafa y otros”.
Comuna de Borja “operó” con firma fantasma para justificar desembolso
Un operador político de Villarrica, Óscar “Cachito” Gutiérrez (ANR), tendría junto a su esposa una empresa fantasma que operó con la Municipalidad de Borja, departamento de Guairá, para “justificar” desembolsos de supuestos arreglos de caminos. La denuncia es de un grupo de pobladores que cuestionan la gestión del exjefe comunal Óscar Silvera (ANR).
Para la Abogacía del Tesoro, Agro Nikas es una empresa fantasma
MAYOR OTAÑO, Itapúa. Para la Abogacía del Tesoro, Agro Nikas SA es una empresa fantasma: desde su inscripción en el Ministerio de Hacienda no presenta ningún movimiento. Esta firma es la fachada que utilizan para mantener la ocupación arbitraria de la propiedad de los Eisen. Agentes del Ministerio Público actúan en complicidad con los usurpadores.