Diego Marcet

Comitiva de Gafilat en la Aduana de Ciudad del Este verificando en situ el movimiento en esta zona del país.

Seprelad destaca esfuerzo de entes y espera que se mantengan en la línea

Se hizo mucho esfuerzo para un cambio integral en el sistema antilavado y esperamos que se mantenga en esa línea, independientemente a la nota de Gafilat, dijo Diego Marcet, director jurídico de la Seprelad al hacer un balance de las evaluaciones del grupo. La sentencia se sabrá en julio de 2022

La evaluación busca calificar cómo Paraguay castiga el lavado de dinero.

Seprelad busca que combate a crímenes financieros se sostenga en el tiempo

Las operaciones a partir de tres salarios mínimos en las casas de cambios convierten al solicitante en sospechoso de lavado, según la normativa vigente de Seprelad.

Seprelad intenta justificar nueva regulación que establece sospecha de lavado por cambios a partir de US$ 1.000

Control de cambios a partir de USD 1.000

Control de cambios a partir de US$ 1.000

Mesa de Periodistas: Tabacaleras, ¿Son o no sujetos obligados?

Ley de financiamiento político