21 de junio de 2025
“...de no existir este hecho precedente, resulta imposible concluir positivamente sobre la existencia de este hecho punible (lavado de activos)”, señalan los fiscales que firmaron la desestimación de la denuncia presentada por el exministro Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes. Para los agentes, la inexistencia de un delito anterior, como contrabando o enriquecimiento ilícito, impide –según la norma legal– hablar de lavado. Sin embargo, en ninguna parte de la conclusión hacen referencia al informe de la CBI, el cual describía una intrincada red de actividades ilícitas, con superproducción de cigarrillos en el país y diferentes conexiones.
El fiscal Ysrael Villalba acusó por presunto contrabando de divisas y al mismo tiempo pidió juicio para el exlegislador argentino Edgardo Darío Kueider y su secretaria, Iara Guinsel. El exsenador había intentado ingresar a territorio paraguayo con US$ 200.000, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos no declarados.
BRASIL. La Policía Federal ejecutó este viernes un operativo denominado “Miragem” con acciones simultáneas en cinco ciudades brasileñas con el objetivo de desarticular una organización dedicada al contrabando de productos electrónicos desde Paraguay. Además, los investigadores identificaron indicios de lavado de dinero utilizados para ocultar las ganancias ilícitas.
Un camión sospechoso y alrededor de 2.000 cajas de tomate y locote de presunto contrabando fueron incautados en un operativo ejecutado en un depósito de Capiatá. La DNIT habla de un perjuicio a los irregulares de más de G. 1.000 millones.
CIUDAD DEL ESTE. Agentes del Departamento de Investigaciones aprehendieron a un brasileño que pretendía cruzar al Brasil con 30 aparatos celulares en el doble fondo de su camioneta. La persecución culminó en la zona primaria de la Aduana, sobre la Ruta PY02 de esta capital departamental.