ciberdelincuencia

Esta madrugada se dio a conocer el video de la persona detenida ayer por intentar “hackear” un cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Mariano Roque Alonso. El sospechoso intentaba cometer un ciberdelito conocido como “jackpotting” y cerca de las 4;30 de hoy se llevó a cabo un allanamiento en busca de evidencias.

El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento Especializado en Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, informó que la cuenta de X de la institución fue hackeada. Indicó que están trabajando en la recuperación de la cuenta y posteriormente analizarán cómo ocurrió el hackeo y a qué nivel está comprometida la seguridad cibernética de la organización.

El phishing y el spoofing

En efecto, ante una visión general de los diferentes tipos de delitos financieros, hemos de ingresar (también) en aquellos con referencia a los delitos de manipulación fraudulenta, puesto que, en su entorno global incluyen acciones (el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el soborno y la corrupción, el uso de información privilegiada y la ciberdelincuencia) conectadas a las diversas “transacciones” que se buscan ocultar en los reportes.

Ciertamente, el financiamiento de actividades ilícitas suscita nuevos métodos para seguir componiendo diversos injustos a partir de los lineamientos establecidos por las organizaciones criminales que a menudo recurren al lavado de dinero para ocultar el origen de sus fondos ilícitos, y ante ello, ejecutan acciones que dificultan que los sistemas de control en el ámbito económico puedan rastrear los vestigios del dinero. Para ello, ocupan interés las denominadas “money-mules” o mulas de dinero, que refiere a aquellas personas que, en ciertos casos, sin saberlo, acompañan el objetivo de las asociaciones criminales.