1 de septiembre de 2025
Carlos Arregui
28/3/2025 20:25
“La Fiscalía hoy es un instrumento del crimen organizado”, dice abogado de exfuncionario de la era Mario Abdo
Enrique Kronawetter, abogado de uno de los funcionarios del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez en la causa por supuesta filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado contra el Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), afirmó que la Fiscalía es un instrumento del crimen organizado. La audiencia de reposición fue suspendida hoy debido a que todavía está pendiente un recurso de apelación, según afirmaron.
1/11/2024 16:10
Tribunal tomó decisión sobre acción de Carlos Arregui para volver al BNF
El Tribunal de Cuentas Segunda Sala tomó una decisión sobre el juicio iniciado por Carlos Arregui extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), en contra del decreto Nº 111/23 por el cual el presidente de la República lo destituyó del cargo de miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) pese a que había sido designado para permanecer desde el 2022 hasta el 2027. Esto es lo que definieron los magistrados.
7/7/2024 22:37
Arregui tampoco declarará ante el Ministerio Público
Al igual que ya lo hicieron los exministros René Fernández y Arnaldo Giuzzio , el abogado Carlos Arregui comunicó por nota a la fiscalía que no declarará en el caso que está imputado por la supuesta filtración de secretos contra el expresidente de la República. Horacio Cartes.
24/4/2024 05:00
Reclaman inhibición del presidente de Sala Penal
El abogado Felino Amarilla presentó ayer un escrito en el cual avisa al presidente de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, de la acumulación de todas las causas referentes a las “filtraciones” de los informes sobre el expresidente Horacio Cartes. Señala que el citado ministro de la Corte ya se había inhibido en uno de los procesos.
8/4/2024 05:00
Alcaraz estaba designada a red Gafilat desde 2020, afirma Arregui
La exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, fue designada por la Fiscalía como punto de contacto de la red de recuperación de activos de Gafilat en octubre de 2020. Desde este momento tuvo que haber contado con acceso a un usuario, afirma Carlos Arregui, extitular del ente antilavado y uno de los ocho imputados, junto al expresidente Mario Abdo Benítez, por supuesta filtración de datos que denunció Horacio Cartes.
25/3/2024 17:00
Arregui sobre frases de Peña a medio argentino: “¡Qué mentiroso que sos!”
Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremetido contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, alegando que este no combatió al crimen organizado.