Carlos Arregui

“El ‘Lalo’ de Seprelad es Pedro Ovelar”, asegura Carlos Arregui

El extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui manifiesta que “el Lalo de Seprelad es Pedro Ovelar, que por WhatsApp manejaba la investigación” con respecto a la imputación de la Fiscalía por la denuncia realizada por el expresidente Horacio Cartes contra Mario Abdo Benítez por revelación de supuestos “secretos de servicio”.

Conversaciones entre Lalo y Beto Melgarejo.

“Hay que matar en su nido”, decía Lalo sobre Arregui

Carlos Arregui, miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Arregui aclaró que apelarán desestimación de la denuncia contra Aldo Cantero y Giovanni Grisetti

Tribunal tomó decisión sobre acción de Carlos Arregui para volver al BNF

Arregui tampoco declarará ante el Ministerio Público

Reclaman inhibición del presidente de Sala Penal

Alcaraz estaba designada a red Gafilat desde 2020, afirma Arregui

La exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, fue designada por la Fiscalía como punto de contacto de la red de recuperación de activos de Gafilat en octubre de 2020. Desde este momento tuvo que haber contado con acceso a un usuario, afirma Carlos Arregui, extitular del ente antilavado y uno de los ocho imputados, junto al expresidente Mario Abdo Benítez, por supuesta filtración de datos que denunció Horacio Cartes.

Santiago Peña, en el programa argentino Almorzando con Juana.

Arregui sobre frases de Peña a medio argentino: “¡Qué mentiroso que sos!”

Parafraseando al papa Francisco, el extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui trató de mentiroso a Santiago Peña, luego de las declaraciones que diera el mandatario a un medio argentino. Santi había arremetido contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, alegando que este no combatió al crimen organizado.

Ordenaron extracción de datos de correos y computadoras de Seprelad

Salió a luz un documento de la jueza Clara Ruiz Díaz -de fecha 24 de enero pasado- en el que autorizaba la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), vinculados y compartidos con el entonces ministro Carlos Arregui y otros exfuncionarios de esta institución. El pedido lo había hecho el fiscal Aldo Cantero, quien investiga las supuestas denuncias falsas contra el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y quien hoy está apartado de la causa tras los chats filtrados de supuesta causa montada contra Mario Abdo Benítez.

Jueza admitió imputación de Marito por miedo al JEM, afirma Arregui

Carlos Arregui, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), imputado por supuesta filtración de información confidencial para “desprestigiar a Horacio Cartes”, dijo que la jueza penal de garantías Cynthia Lovera tenía elementos para rechazar la imputación, pero si lo hacía, seguro habría sido enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Carlos Arregui, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad).

Caso Mario Abdo: Imputación política y sin fundamento, señala Carlos Arregui

Carlos Arregui, exministro de la Seprelad, calificó ayer de “imputación política sin fundamento jurídico” la decisión de la Fiscalía dando seguimiento a una denuncia del expresidente Horacio Cartes por revelación de supuestos “secretos de servicio” contra Mario Abdo Benítez y otros. “Es un relato del abogado” del exmandatario, afirmó