El presidente de Tayî Cambios Sociedad Anónima, Miguel Ángel Núñez Ovando, aseguró ayer que su empresa opera bajo normas establecidas por el Banco Central del Paraguay (BCP) y que en 48 años de actividad como firma regulada por la autoridad monetaria, en ningún momento recibió observaciones o reclamos por mal desempeño.

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22/3/2013 01:03

Casa de cambio y banco negaron conexión con empresas ficticias

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21/3/2013 01:03

Seprelad indaga operaciones de Cambios Tayî y Banco Amambay

6/3/2013 01:03

Casos evidencian deficiente control de las entidades

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27/2/2013 01:02

Dan intervención a Seprelad, BCP y Tributación en investigación a Tajy

20/2/2013 01:02

Documentos de carpeta fiscal prueban “cocinada” en caso de presunto lavado

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20/2/2013 01:02

Devolvió hasta las evidencias que fueron incautadas

Las 15 cajas de documentos incautados de cambios Tajy durante el allanamiento, como también las CPU fueron devueltas por el fiscal Julio César Yegros a los dueños de la casa de cambios. Este hecho agrava la situación, considerando que el fiscal Carlos Giménez rectificó el pedido de desestimación de la denuncia, pero el Ministerio Público se quedó sin evidencias.

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15/2/2013 01:02

Fiscalía no remite al Jurado carpeta en la que se quiso blanquear lavado

Hasta ayer, el Jurado no recibió la carpeta fiscal en la que se solicitó desestimar una investigación abierta a la casa de cambios Tajy, sucursal de Ciudad del Este, por presunto lavado de dinero.

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14/2/2013 01:02

Fiscal devolvió documentos y deja sin evidencias el caso de presunto lavado

Las quince cajas de documentos y las CPU incautadas de la casa de cambios Tajy que probarían un presunto lavado de dinero fueron devueltas por el fiscal Julio César Yegros. Así, el agente dejó sin evidencias al Ministerio Público en la investigación del hecho.

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8/2/2013 01:02

Fiscalía busca “blanquear” presunto lavado de dinero en cambios Tajy

Ocho días después del allanamiento de la casa de cambios Tajy de Ciudad del Este, de donde se incautaron numerosos documentos que evidenciarían lavado de dinero, el fiscal Julio César Yegros solicitó desestimar la causa.