30 de septiembre de 2024
Cambios Tajy
El BCP no encontró anomalías, según Tayî
El presidente de Tayî Cambios Sociedad Anónima, Miguel Ángel Núñez Ovando, aseguró ayer que su empresa opera bajo normas establecidas por el Banco Central del Paraguay (BCP) y que en 48 años de actividad como firma regulada por la autoridad monetaria, en ningún momento recibió observaciones o reclamos por mal desempeño.
Devolvió hasta las evidencias que fueron incautadas
Las 15 cajas de documentos incautados de cambios Tajy durante el allanamiento, como también las CPU fueron devueltas por el fiscal Julio César Yegros a los dueños de la casa de cambios. Este hecho agrava la situación, considerando que el fiscal Carlos Giménez rectificó el pedido de desestimación de la denuncia, pero el Ministerio Público se quedó sin evidencias.
Fiscalía no remite al Jurado carpeta en la que se quiso blanquear lavado
Hasta ayer, el Jurado no recibió la carpeta fiscal en la que se solicitó desestimar una investigación abierta a la casa de cambios Tajy, sucursal de Ciudad del Este, por presunto lavado de dinero.
Fiscal devolvió documentos y deja sin evidencias el caso de presunto lavado
Las quince cajas de documentos y las CPU incautadas de la casa de cambios Tajy que probarían un presunto lavado de dinero fueron devueltas por el fiscal Julio César Yegros. Así, el agente dejó sin evidencias al Ministerio Público en la investigación del hecho.
Fiscalía busca “blanquear” presunto lavado de dinero en cambios Tajy
Ocho días después del allanamiento de la casa de cambios Tajy de Ciudad del Este, de donde se incautaron numerosos documentos que evidenciarían lavado de dinero, el fiscal Julio César Yegros solicitó desestimar la causa.