Un Tribunal de Apelación por un lado, rechazó el incidente planteado contra la elevación a juicio en el caso Alfacom, en el cual hay tres acusados por presunto lavado de activos provenientes del crimen organizado, y por el otro, revocó parcialmente medidas cautelares que pesaban sobre 33 vehículos de alta gama, pero negó su devolución, lo que es pretendido por los procesados.

4/10/2023 15:03

Caso Alfacom: acusados insisten en devolución de vehículos de alta gama

Alfredo Galvalisis Ramírez, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zárate Velázquez, acusados y a la espera de juicio.

25/8/2023 14:48

Caso Alfacom: tres van a juicio por presunto lavado de dinero

Alfredo Galvalisis Ramírez, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zárate Velázquez, acusados por el caso Alfacom.

22/8/2023 15:57

Caso Alfacom: preliminar para acusados de presunto lavado de dinero será este jueves

Alfredo Galvalisis Ramírez, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zárate Velázquez, los acusados en el caso Alfacom.

7/7/2023 15:23

Caso Alfacom: fijan preliminar para acusados por supuesto lavado de dinero

Alfredo Galvalisis Ramírez, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis, y Priscila Ramona Zárate Velázquez, procesados en el caso Alfacom.

30/5/2023 17:53

Caso Alfacom: juez reabre causa por supuesto lavado de dinero del crimen organizado

Fiscal antidrogas Andrés Eduardo Arriola.

18/4/2023 19:25

Caso Alfacom: piden frenar entrega de autos incautados a firma ligada al crimen organizado

El agente fiscal antidrogas Andrés Arriola recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para evitar que varios vehículos, incautados de una presunta organización criminal en el caso Alfacom, y entregados bajo administración de la Senabico, sean entregados, según dispuso un Tribunal de Apelación.

8/4/2023 19:17

Caso Alfacom: pericia es clave en la causa de lavado para lo que se vendrá, dice fiscal

El fiscal Andrés Arriola dijo a ABC que la pericia contable determinará si corresponde acusar a los procesados en el caso Alfacom y a la vez evitar la entrega de 28 vehículos lujosos y la administración de una empresa, incautados en una causa de lavado.

31/8/2022 05:00

Tibia persecución fiscal a supuestos vinculados con el crimen organizado

El Ministerio Público no persigue con el mismo ímpetu a los sospechosos de estar involucrados con el crimen organizado, como ocurre con otros asuntos. Tal es el caso de los responsables de la firma Alfacom SA, ahora con sobreseimiento provisional.

Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zárate Velázquez, favorecidos con arresto domiciliario por la jueza Lici Sánchez.

29/7/2021 17:42

Arresto domiciliario para supuestos lavadores de mafiosos fronterizos

La jueza Lici Sánchez favoreció con arresto domiciliario a tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente lavaban el dinero de casi todos los grandes mafiosos de la frontera.

Alfredo Galvalisis Ramírez, de 50 años, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis, de 55 años, y Priscila Ramona Zárate Velázquez, de 44 años.

16/7/2021 21:00

Imputados por compras de vehículos de alta gama con dinero del crimen organizado

La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes jefes del crimen organizado fronterizo.