Indudablemente, uno de los documentos de mayor preeminencia (en estos tiempos) ha sido el libro blanco, que hace referencia al proceso de recuperación de activos, pues bien, se enlaza directamente con la lucha contra el crimen organizado y conforme a ello ajusta sus vértices a una gran cantidad de conocimientos técnicos que mejoran los alcances de Europol, Eurojust, Interpol, Naciones Unidas, entre otros.

Avance en portafolio de IPS, aunque aún acotado frente a su necesidad financiera

Colchón externo del país trepó a US$ 11.000 millones en 2025

Estrategias jurídicas para la recuperación de activos

Financiación criminal mediante activos virtuales

Con 776 inmuebles, el IPS enfrenta el dilema de la baja rentabilidad

Los fondos del IPS invitan a un debate sobre el equilibrio entre seguridad, rentabilidad y diversificación.

Concentración de inversiones del IPS en CDA, pese a compromisos de largo plazo

La composición del portafolio de activos financieros del Instituto de Previsión Social (IPS) permite realizar una lectura económica que va más allá de la simple descripción de rendimientos y plazos. Si bien la estructura muestra coherencia interna y un perfil conservador, también deja en evidencia concentraciones, trade-offs y desafíos que merecen un análisis crítico, especialmente considerando la naturaleza previsional y de largo plazo de los recursos administrados.

El ecosistema de activos virtuales

Ciertamente, hemos de reflexionar sobre el alcance ontológico que se percibe dentro del amplio ecosistema de los activos virtuales, pues bien, los activos virtuales (criptomonedas, NFTs, tokens, dinero electrónico, etc.) conforman una dimensión vigente de la economía global, bajo paradigmas que buscan ser reflexionados. Es así que, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) establece un catálogo de base para comprender mejor algunos términos, pues bien, denomina “usuario/a” a la persona o entidad que obtiene un activo virtual, y que lo utiliza para adquirir bienes y/o servicios físicos y/o virtuales, y/o para transferirlos a otra persona, y/o para mantenerlo en su poder como inversión.

Cultura de riesgos: activo invisible que determina el destino de las organizaciones

Millones de dólares en activos, talento humano de élite y acceso ilimitado a financiamiento. ¿Qué faltó? Sin una cultura de riesgos sólida, hasta los gigantes caen.

Red para recuperación de los activos del crimen organizado

Ante la incidencia criminal y los diversos hechos (fuente), hemos de reconocer el grado de importancia que se percibe a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por sus siglas (RRAG), que establece lineamientos de cooperación entre los diversos países.

El margen evolutivo de las nuevas técnicas de investigación y la preservación de evidencia digital han determinado la innegable incidencia de las herramientas.

Investigaciones financieras paralelas y activos virtuales

Resulta loable matizar que el sistema internacional se ha enfocado en los nuevos parámetros financieros, tal como se percibe a partir de lo expresado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) bajo la denominación “Recomendaciones”, y en vista a que en el año (2018) dispuso la “ampliación” de la (Recomendación 15) a los efectos de corresponder a la identificación de los activos virtuales.