Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor –los mismos que acusaron el miércoles último por supuesto lavado a Óscar Boidanich, Melissa Parodi y Raquel Cuevas, extitular y exfuncionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) durante el gobierno de Horacio Cartes, respectivamente– presentaron el 6 de junio pasado el pedido de desestimación de la denuncia presentada por el acusado exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República Horacio Cartes. Se trata del caso en el cual se vinculó al exmandatario y actual titular del Partido Colorado a un esquema de presunto lavado de activos, proveniente supuestamente del contrabando de cigarrillos, además del aparente enriquecimiento ilícito.
El Ministerio Público inicialmente hace un relatorio del escrito presentado por Giuzzio y en el cual describe los indicios de hechos punibles. Se cita el exponencial crecimiento patrimonial de Cartes, coincidentemente en el periodo de su gobierno (2013-2018), millonarios préstamos otorgados, además de omisiones en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).
Según la presentación fiscal, el exministro refiere en su denuncia presentada ante Seprelad que los fondos para todos estos movimientos provendrían de Tabacalera del Este SA (Tabesa), cuya principal actividad es la venta de cigarrillos, los cuales, en varias oportunidades han sido incautados como contrabando en territorio brasileño e inclusive en otros países como Argentina, Uruguay, Colombia y México. Por lo que el principal ingreso de Tabesa sería de cigarrillos ingresados a países extranjeros de contrabando, dice el documento.
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Los fiscales, sin embargo, señalan que no existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la existencia de los hechos mencionados en la denuncia y la participación de los denunciados en el mismo.
La solicitud señala que a fin de corroborar el enriquecimiento ilícito se solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) el informe final de correspondencia practicada al expresidente Cartes.
La documentación dice que el ente de control remitió el pedido en el cual se concluyó que existía correspondencia en la evolución patrimonial del exmandatario. Es decir, todo estaba justificado a pesar de la omisión y tardía inclusión de la offshore en Panamá, Dominicana Acquisition SA.
“El examen y análisis realizado sobre el patrimonio del señor Horacio Cartes Jara evidenciarían que todos los gastos, inversiones y préstamos realizados provendrían de sus ingresos y fuentes lícitas conocidas; existiendo sustentabilidad y trazabilidad en su evolución patrimonial” (sic), afirma el pedido de desestimación.
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“Pagan impuestos”
Con relación al supuesto contrabando y lavado de activos, la solicitud de los fiscales dice que “los informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) -ahora DNIT- y la Dirección Nacional de Aduanas dan cuenta de que las empresas: Tabacalera del Este, PALERMO SA. y Agrotabacalera SA. no cuentan con contra liquidaciones de tributos, multas o liquidaciones manuales pendientes de pago y tampoco obran sumarios administrativos”, así como tampoco se registra ficha de Investigación abierta o en trámite, consecuentemente, no podríamos hablar de contrabando...”. “Es más, de los informes remitidos por la SET, se puede verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que hacen al pago de impuestos, por la venta de los productos de la firma TABESA...”(sic).
