En los últimos años, varias investigaciones periodísticas como Dubai Unlocked y Pandora Papers, pusieron en la mira a la metrópoli arábe como un paraíso para criminales trasnacionales.
La inclusión en 2022 de Emiratos Árabes Unidos (EUA) en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en una lista elaborada por la Unión Europea (UE) de países “de alto riesgo” en la lucha contra el lavado de dinero, fueron un punto de inflexión.
Desde allí, aumentó la cooperación judicial con países y agencias como Europol. En 2024, GAFI lo sacó de la lista gris y la UE debatió retirarlo de su lista. En Paraguay se vieron efectos.
Esposa de Marset
Entre abril y junio de 2021, Sebastian Marset se reunió en Dubái con sus operadores financieros, incluyendo Federico Santoro y Gianina García Troche, quien ya residía allí e incluso tenía una empresa. Registros revelaron que Marset tenía propiedades por más de USD 18 millones.
La Operación A Ultranza Py, iniciada en 2022, desbarató su red que traficaba cocaína desde puertos paraguayos. En julio del 2024, García Troche fue detenida en Madrid tras llegar desde Dubái, y extraditada a Paraguay el pasado abril.
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En 2021, Marset, Santoro y Alberto Koube viajaron a Dubái, supuestamente, para asistir a un “congreso narco” entre varios grupos que enviaban cocaína desde Sudamérica a Europa. Santoro fue extraditado a Estados Unidos de América (EE. UU.) en julio de 2024, donde se declaró culpable de lavado y reveló secretos.
Mafia marroquí y Marset
Uno de los últimos casos fue el del belga-marroquí Othman El Ballouti. En abril de 2021, este narcotraficante y miembro clave de la Mocro Maffia, organización que domina buena parte del mercado de la cocaína en Europa, habría sido el destinatario de un cargamento de 11 toneladas de cocaína incautado en Amberes, enviado desde Paraguay. La carga estaba coordinada por Marset.
En 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. sancionó a El Ballouti por liderar una red de tráfico y lavado. En diciembre de 2024, el socio de Marset fue capturado en Dubái.
Caso Diego Benítez
El ex-empresario Diego Benítez, entre 2020 y 2021 envió 16 toneladas de cocaína a Alemania. En 2022 fue arrestado en Sharjah, cerca de Dubái, aunque liberado poco después en extrañas circunstancias.
Su extradición fue autorizada por EAU recién en agosto del 2024. Tras enterarse, se dió a la fuga hasta la fecha.