Elecciones: TSJE pide al fiscal general trabajar en control de dinero sucio

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, pidió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que se realicen controles en el día de las elecciones, para prevenir y erradicar la circulación del dinero sucio. Enfatizó también que es una preocupación el financiamiento privado a diversas candidaturas, pues esta área muchas veces evade el control.

Jorge Bogarín, presidente del TSJE, manifestó preocupación por circulación de dinero sucio el día de las elecciones generales.
Jorge Bogarín, presidente del TSJE, manifestó preocupación por circulación de dinero sucio el día de las elecciones generales.

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El presidente del TSJE dijo que se reunió con el actual fiscal general del Estado y le solicitó intensificar el control de la circulación del dinero sucio el día de las elecciones. Además, manifestó preocupación por el financiamiento privado a diversas candidaturas, que evade en algunas ocasiones a los organismos de control.

El titular del TSJE recordó que en primer lugar los movimientos realizan una declaración inicial de gastos de campaña, y luego se lleva a cabo la rendición de cuentas a las unidades de cumplimiento, que son las direcciones de Financiamiento y la de Cumplimiento.

Bogarín explicó que lo que se declara como gastos iniciales, posteriormente se analiza en rendición de cuentas.

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Están habilitados a generar ROS

“Si hay sospecha de operaciones sospechosas, se generan los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y eso se remite a la Seprelad, así como al Ministerio Público, para la investigación”, puntualizó Jorge Bogarín.

Recordó que el TSJE, como órgano de cumplimiento, trabajan con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), además del Ministerio Público.

Lamentó que si bien deben cumplir las leyes que están escritas, encuentran muchas normativas “dispersas y contradicciones que habría que ver”.

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Preocupa que ingrese dinero sucio

“Nosotros tenemos que cumplir las disposiciones, pero es una preocupación que ingrese dinero sucio a la campaña política”, manifestó Bogarín.

Añadió que el principal foco de preocupación son los aportes privados, “por ejemplo cenas, porque los aportes públicos tienen un muy buen sistema de control”, sostuvo.

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