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Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, y de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, imputaron este viernes al diputado colorado cartista Erico Galeano Segovia por la supuesta comisión de los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal por la Ley N° 1881 que modifica la Ley N° 1340/88 de drogas, en el marco del operativo A Ultranza Py.
Así también los representantes del Ministerio Público requirieron al juzgado penal de garantías de turno la aplicación de la medida cautelar personal sobre Erico Galeano, consistente en la prisión preventiva.
La imputación contra Galeano se da recién ahora, debido a que después de iniciarse el operativo A Ultranza, surgieron sospechas de presunto lavado de dinero sobre el diputado, por lo que se abrió una investigación penal en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), a cargo del fiscal Juan Ledesma, pero más tarde la causa fue reasignada a los fiscales Corbeta y Pak.
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Los fiscales Corbeta y Pak habían sido recusados por la defensa de Erico Galeano, pero posteriormente fueron confirmados en la causa por la fiscala Adjunta de UDEA, Soledad Machuca. Sin embargo, la defensa del integrante de la Cámara Baja volvió a impugnar dicha decisión fiscal y la resolución del caso quedó en manos del fiscal general Emiliano Rolón Fernández, quien finalmente confirmó este jueves a los agentes del Ministerio Público.
Compra de inmueble en urbanización de Limpio
Según la imputación fiscal, la investigación contra Erico Galeano tuvo su origen en el allanamiento del 26 de marzo de 2022, en el marco de la pesquisa contra Miguel Ángel Insfran Galeano (Tío rico), extraditado hoy a nuestro país desde Brasil, específicamente en el inmueble situado en el complejo “Acqua Village”, de Altos, propiedad de Miguel Angel Insfrán Galeano, adquirido por interpósita persona a nombre de Hugo Manuel González Ramos, ocasión en que se halló una factura de ANDE a nombre de Erico Galeano Segovia.
Aquello motivó la remisión de los antecedentes a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, ante sospechas de conexión con otros hechos punibles que, en razón de la especialidad, serían propios de dicha unidad.
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Es así que mediante un informe obtenido el 19 de mayo de 2022, remitido por la inmobiliaria “Raices S.A.” al fiscal de unidad especializada documentos adjuntos que guardan relación a la compraventa del inmueble identificado como Fracción N° 143, manzana 14, Lote 7, con cuenta corriente catastral N° 19-0565-01/00-378.
Los documentos en cuestión son la solicitud de compra de lote N° 0000019, del 8 de febrero de 2013, firmada por Erico Galeano; así como el contrato Serie F, con código de cliente n. 18599, FML 143-14-07, del 8 de febrero de 2013, celebrado por la inmobiliaria Raíces y Erico Galeano, en la que consta que el valor de la compraventa es de US$ 210.599.97.
Además figura la cesión de derechos y obligaciones firmado por Erico Galeano Segovia a favor del cesionario Hugo Manual González Ramos, firmadas por ambos, el 9 de noviembre de 2021.
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Al igual que un contrato privado de compraventa, del 14 de octubre de 2020, celebrado entre Erico Galeano Segovia y Hugo Manuel González Ramos, con relación al inmueble de Acqua Village, cuyo valor fue por US$ 1.000.000, el cual fue entregado en el acto, con certificación de firmas de la escribana Olga Graciela Peralta Santacruz.
También se remitió adjunta la nota de la CGR N°2000, del 21 de marzo de 2022, remitida por la Contraloría General de la República, al fiscal UDEA.
Escribana declaró ante la Fiscalía
Por otra parte, se cuenta con la declaración testimonial de la escribana Olga Peralta, quien señaló entre otras cosas, que encargó de confeccionar el contrato privado de compraventa a pedido de Erico Galeano y que en la mencionada fecha se presentaron en su oficina tanto el mencionado imputado, también Hugo Manuel González Ramos a firmar el documento, oportunidad en la que el comprador entregó al vendedor la suma de US$ 1.000.000 en efectivo.
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También, al momento de su declaración presentó ante el Ministerio Público copia autenticada del libro de registros de firmas, con las que constan las firmas de Erico Galeano y Hugo Manuel González Ramos.
De la misma forma también los fiscales cuentan con una nota remitida por la DINAC, del 20 de abril de 2023, que fue entregada con documentos adjuntos relacionados a planillas de pasajero y tripulantes de vuelo de la aeronave ZP-BHQ, entre los cuales precisamente figuran los imputados y acusado.