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El pasado 5 de febrero el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Abg. Humberto Otazú imprimió trámite de oposición al pedido de desestimación de la investigación penal dispuesto en el requerimiento fiscal N° 36 de la causa caratulada “Hugo Adalberto Velázquez Moreno y otros s/ soborno”, presentado por el Ministerio Público el 27 de diciembre de 2023.
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El pedido de desestimación fue planteado por el equipo de fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción conformado por los agentes Francisco Cabrera, Jorge Arce, Alma Zayas y Diego Arzamendia.
Para completar el trámite previsto en el Art 314 del Código Procesal Penal, ante la ratificación de los fiscales en el pedido de desestimación de la investigación penal, el juez Otazú envió el expediente judicial a la Fiscalía General para que ratifique o rectifique la actuación de los agentes fiscales.
El fiscal general del Estado, Abg. Emiliano Ramón Fernández Rolón, podrá designar a un fiscal adjunto para dictaminar sobre el trámite de oposición.
Lo que dispone la norma
Taxativamente, el Artículo 314, dispone: Oposición del juez. Cuando el juez no admita lo solicitado por el fiscal en el requerimiento, le remitirá nuevamente las actuaciones para que modifique su petición en el plazo máximo de diez días.
Si el fiscal ratifica su requerimiento y el juez insiste en su oposición se enviarán las actuaciones al Fiscal General del Estado, o al fiscal superior que él haya designado, para que peticione nuevamente o ratifique lo actuado por el fiscal inferior.
Cuando el Ministerio Público insista en su solicitud, el juez deberá resolver conforme a lo peticionado, sin perjuicio de la impugnación de la decisión por el querellante o la víctima, en su caso.
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Cómo se originó investigación de supuesto soborno
Esta investigación tuvo su origen en una conferencia de prensa realizada el 12 de agosto de 2022, en la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. En ese momento, el embajador Marc Ostfield comunicó públicamente la presunta participación del entonces vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en el supuesto ofrecimiento de dinero realizado a un funcionario público a través del exasesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte.
Tras el conocimiento del supuesto hecho delictivo, el Ministerio Público ordenó la apertura de la causa para investigar el presunto soborno. Posteriormente, el 10 de abril de 2023, se dio intervención al equipo de investigadores con los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Alma Zayas y Diego Arzamendia.
Fiscalía aseguró que no pudo confirmar acusación
Los representantes del Ministerio Público consideran que la figura de la desestimación de la denuncia corresponde en derecho, teniendo en cuenta que “los elementos colectados no permiten confirmar los supuestos hechos denunciados por el embajador norteamericano”, expresaron los fiscales en diciembre pasado.
Los agentes aseguran en su escrito que “han agotado los actos de investigación a su alcance sin que estos concluyan sobre la existencia de los hechos investigados”.
La Fiscalía consideró que ya acabaron las diligencias de recolección de elementos, sin embargo no obtuvo indicios que permitan señalar la existencia de hechos relevantes penalmente, motivo por el cual, insisten, corresponde la desestimación.
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Los fiscales asimismo argumentaron que solicitaron al Departamento de Justicia que provea toda la información que tuviera disponible, vinculada con las afirmaciones realizadas por el embajador estadounidense durante una conferencia de prensa que dio el 12 de agosto de 2022.
Ofrecimiento de fuerte suma de dinero como soborno
El vicepresidente de la República Hugo Velázquez Moreno fue acusado por el Gobierno de EE.UU. de ofrecer “un soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público paraguayo, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida”. “Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros”, fueron los términos esgrimidos en la conferencia de prensa.
Declarados “significativamente corruptos”
En la conferencia de prensa del 12 de agosto de 2022 en la Embajada de los Estados Unidos, tanto el exvicepresidente Hugo Velázquez Moreno como el entonces asesor jurídico de Yacyretá Juan Carlos Duarte fueron calificados de “significativamente corruptos” por la supuesta participación de ambos en el soborno señalado.
La familia de Velázquez también fue alcanzada con la designación: su esposa la fiscala adjunta Lourdes María Andrea Samaniego González y sus hijos: Dionicio Adalberto Velázquez Giménez; Sonya Rebeca Velázquez Escauriza y Hugo José Velázquez Escauriza.
Juan Carlos “Charly” Duarte es un amigo personal del entonces exvicemandatario y exfiscal del departamento de Alto Paraná, y en el momento de la declaración de “significativamente corrupto” ocupaba el cargo de director jurídico en la Entidad Binacional Yacyretá.
Nueve paraguayos declarados por EE.UU. como “significativamente corruptos”
- Óscar González Daher (fallecido), declarado el 10/12/2019
- Francisco Javier Díaz Verón, declarado el 10/12/2019
- Ulises Quintana, declarado el 6/04/2021
- Horacio Manuel Cartes Jara, declarado el 22/07/2022
- Hugo Velázquez Moreno, declarado el 12/08/2022
- Juan Carlos Duarte, declarado el 12/08/2022
- Edgar A. Melgarejo Ginard, declarado 23/03/2023
- Jorge Bogarín Alfonso, declarado el 23/03/2023
- Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, declarado el 23/03/2023