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El fiscal Leonardi Guerrero solicitó abreviación del plazo y presentó acusación por presunta apropiación en contra de Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Marlene Ruiz Díaz y sindicado como prestanombre del usurero luqueño Ramón González Daher.
El agente del Ministerio Público pide al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás que eleve a juicio oral y público la causa que afronta Balbuena Ruiz Díaz, quien fue declarado en rebeldía y el juzgado ordenó su captura el pasado 17 de julio, debido a las constantes chicanas planteadas, que han impedido hasta la fecha la audiencia de imposición de medidas. El procesado sigue prófugo hasta la fecha.
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Guerrero destaca en su escrito acusatorio que el Ministerio Público pudo llegar a la conclusión sobre el supuesto hecho punible cometido por el ahora acusado, pese a las constantes recusaciones a varios fiscales en esta causa, que dificultó el trabajo puntilloso del órgano investigador.
Una vez que reciba todos los elementos de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público, el juez de Garantías José Delmás debe fijar fecha para la audiencia preliminar, a fin de resolver si eleva la causa a juicio oral, como solicita el fiscal Leonardi Guerrero.
Hecho atribuido al supuesto testaferro de RGD
De acuerdo con la acusación, Balbuena Ruiz Díaz protagonizó una serie de llamativos movimientos con un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) que le fue embargado al exdirigente deportivo, Ramón Mario González Daher, según la denuncia formulada ante el Ministerio Público por la Financiera Finexpar SAECA el 17 de junio del año 2022.
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Según el relato de hechos, el 10 de junio de 2015 Finexpar SAECA contrató los servicios profesionales de Iván Balbuena, a los efectos de proporcionar servicios profesionales de demandas de cobros de sumas de dinero en forma judicial y/o extrajudicial para las operaciones financieras de clientes (personas físicas y jurídicas).
En ese sentido, la firma Finexpar SAECA le proporcionó títulos ejecutivos bajo constancia de recibo de las carteras de clientes para llevar a cabo los servicios contratados, al parecer comprometiéndose el mismo al resguardo y a la correcta ejecución de estos en el fuero correspondiente.
Balbuena, en el marco de su contrato, debía informar sobre los avances en cada uno de sus casos. Incluso la firma Finexpar realizó una auditoría de gestión que reveló que hay documentos por valor de G. 1.645.904.213 que no fueron entregados por el abogado.
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Vínculos con Oleñik y González Daher
Iván Balbuena es considerado hombre cercano de Carlos Oleñik Memmel -procesado en el caso Pavo Real Py- y también, de confianza del condenado usurero Ramón González Daher. Incluso sería testaferro de este último. Años atrás hizo una serie de llamativos movimientos con un CDA que le fue embargado a RGD según una denuncia presentada a la Fiscalía.
El 24 de agosto de 2020, Balbuena presentó en nombre de la firma Finplus SA una demanda de privación de eficacia jurídica. Esta es una figura que se utiliza en casos en los que cheques u otros títulos financieros se extravían.
Balbuena asegura que la firma Finplus SA es la beneficiaria del Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) serie AA, número 1.280 emitido por el Banco BASA. El título tenía un valor de un millón de dólares y tenía como fecha de vencimiento el 4 de setiembre de 2020. Este título luego fue comprado por González Daher, su esposa Delcia Karjallo y el hijo Fernando González Karjallo.
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En la denuncia, presentada diez días antes de la fecha de vencimiento, Balbuena asegura que su representada le informó del extravío del título, motivo por el cual se inició el proceso judicial para solicitar su nulidad.