Testaferros de “Cabeza Branca” conocen tribunal que los juzgará por presunto lavado de dinero

Se dio a conocer el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juicio oral y público de los doce acusados de integrar la organización liderada por el narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Según la fiscalía, el patrimonio de los procesados por supuesto lavado de dinero y asociación criminal supera los US$ 100 millones, que actualmente es administrado por la Senabico.

Testaferros de Cabeza Branca.
La audiencia preliminar de los supuestos testaferros de Cabeza Branca se extendió por más de un mes.

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Los jueces Víctor Alfieri, Alba González y Dina Marchuk integran el Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juicio oral y público a los doce presuntos testaferros del traficante de drogas brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, acusados de supuesto lavado de dinero y asociación criminal. Como suplente fue designada la magistrada Gloria Hermosa.

Una vez que se confirme a los magistrados como integrantes del colegiado del sentencia, es decir, si ninguna de las partes plantea recusación en contra de los mismos, se podrá fijar fecha para el inicio del juicio oral y público a los encausados.

Según la acusación del Ministerio Público, Da Rocha creó empresas ficticias para lavar activos provenientes del narcotráfico. Se detectó que posee 23 estancias en el Paraguay, numerosos vehículos y cabezas de ganado. El narcotraficante está preso en Brasil desde el 1 de julio de 2017.

Los presuntos testaferros de Cabeza Branca en Paraguay

Los presuntos testaferros del narco brasileño que van a juicio oral son los contadores Mauro Mereles (expresidente del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero), Diosmede Aguilera y Reinaldo Candia Cristaldo. También Juana Estela Cardozo de Aguilera, Luis Carlos Aguilera, Luis Gregorio López y Eduardo de Oliveira Moleirinho.

Además, afrontarán juicio oral y público por presunto lavado de dinero y asociación criminal los supuestos testaferros Arnaldo Arévalos, Liz de Arévalos, José Félix Arévalos, Emil Óscar Moreira Pinto y Nadir Drusila Ibarra.

La presente causa penal fue elevada a juicio oral el 28 de septiembre de 2022, por parte de la jueza de Garantías de Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez, quien hizo lugar a la acusación presentada por la fiscala Lorena Ledesma. El auto de apertura a juicio consta de 1.274 páginas.

Detenidos en Paraguay tras captura de Cabeza Branca

La acusación presentada por la fiscala Lorena Ledesma, de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, es consecuencia de la segunda fase de la operación Spectrum, realizada en el año 2017.

La primera etapa de este operativo se ejecutó el 1 de julio de ese año en la ciudad brasileña de Sorriso, Mato Grosso, con la captura del conocido traficante de drogas “Cabeza Branca”, quien llevaba 30 años prófugo de la Justicia.

La operación Spectrum tuvo una segunda fase, que se desarrolló en Paraguay en diciembre de 2017, con la aprehensión de varias personas vinculadas con la organización y la inmovilización de bienes por millonario valor, de los cuales se destacan ocho estancias.

Bienes por más de US$ 100 millones en Paraguay

Según la acusación del Ministerio Público, Luiz Carlos Da Rocha creó empresas ficticias para lavar activos provenientes del narcotráfico. Se detectó que posee 23 estancias en el Paraguay, numerosos vehículos y cabezas de ganado.

Una de las estancias de Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, ubicada en Concepción.
Una de las estancias de Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, ubicada en Concepción.

En el marco de esta causa se ordenó la incautación de 116 vehículos y aproximadamente 28.350 cabezas de ganado, que costarían en total más de US$ 16 millones, según los precios de referencia del mercado (año 2018), y se detectaron más de 80 inmuebles. En el año 2020, las estancias del grupo pasaron a manos del Estado.

Una de las propiedades es “Cielo Azul”, situada en Paso Barreto, de 5.945 hectáreas, valorada en US$ 7.134.000; otra es “Guatambú”, ubicada en Yby Yaú, de 4.607 hectáreas, cuyo valor asciende a US$ 6.910.500, registrada a nombre de la firma Gopranor SA, cuyo principal accionista es Pedro Araújo Méndez Lima, brasileño recluido en el vecino país.

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