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En el orden del día de este martes 11 de octubre, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tiene previsto en el punto 3, estudiar y considerar la causa N° 12/2022 caratulada: “Investigación Preliminar”, que afecta a la fiscala de Luque Sonia Pereira, a quien se le responsabiliza la supuesta actuación irregular de abrir causas penales de estafas y apropiaciones para coaccionar a los que tomaron los préstamos usurarios de Ramón González Daher, para que el exdirigente deportivo los pueda cobrar.
El JEM tiene a la vista 33 expedientes que estaban en poder de la unidad a cargo de la fiscala Sonia Pereira y que serán analizados para determinar si la misma incurrió en mal desempeño en la tramitación de las casos judiciales.
Los 33 casos judiciales que analizará el Jurado son:
1) “Víctor Giménez Rodríguez s/ Estafa”
2) “Fernando Panza Duarte s/ Estafa”
3) “Oscar Fadlala y Rubén Fadlala s/ Estafa”
4) “Fernando Campos Riera, Emma Codas y Roberto Codas s/ Estafa”
5) “Carlos Alberto Kiese Wisner s/ Estafa”
6) “Roque Antonio Godoy Alderete y Anabel López s/ Estafa”
7) “Ramón Damián Bogado Muntana y Oscar Carissimo Neto s/ Estafa”
8) “Miguel Ángel Bogarín Troche s/ Estafa”; 9) “Juan Raimundo Torrado Talavera s/ Estafa”; 10)”Leo Molinas (RECA S.A) s/ Estafa”.
El Jurado asimismo estudiará los casos:
11) “Álvaro Adrián Figueredo Vezzatti s/ Estafa”
12) “Carlos Alberto Meroy s/ Estafa”
13) “Eduardo Rodrigo Santacruz Cabrera s/ Estafa”
14) “Luis Eduardo Vergara Frasqueri s/ Estafa y Apropiación”
15) “Gustavo Rafael Cañete Delgado s/ Estafa”
16) “Teresita De Jesús López Romero y/o Grupo Rotex S.A. y otros/ Estafa y Apropiación”
17) “Joel Darío Halley Cresta y Luis Vergara s/ Estafa”
18) “Romyna Alexandra Larroza Díaz s/ Estafa”
19) “Víctor Giménez Rodríguez s/ Estafa”
20) “Jorge Alberto Escobar Barboza s/ Estafa”.
También están en la nómina los expedientes:
21) “Marcos Miltos s/ Estafa”
22) “Natalia María Petersen Escauriza s/ Estafa”
23) “Oscar Américo Brizuela y Hugo Garcete s/ Estafa”
24) “Tonny Máximo Frederiksen Rodríguez y Carlos Ariel Cáceres s/ Estafa y otro”
25) “Porfirio Salvador Cáceres s/ Estafa”
26) “Eduardo Rodrigo Santacruz Cabrera s/ Estafa y otros”
27) “Aldo Manuel Galeano González y Alberto Scapini s/ Estafa”
28) “Rafael Oddone Paredes s/ Estafa”
29) “Gustavo Gamarra Montefusco y Alberto Scapini s/ Estafa”
30) “Santiago Segovia Cáceres s/ Estafa”
31) “Osmar Prieto s/ Estafa”
32) “Rolando Acosta (GRUPO ROJO S.A.) s/ Estafa”
33) “Jesús Cristino Gómez Venancio s/ Estafa”.
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Hasta ahora, 4 fiscales enjuiciados
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados había abierto de oficio la investigación a los jueces y fiscales que se habían prestado para los “aprietes”. Sin embargo, el 9 de agosto pasado el JEM analizó las actuaciones de los primeros 6 fiscales, de los cuales, resolvió enjuiciar a 4 agentes del Ministerio Público, y decidió no enjuiciar a otros dos quienes fueron “salvados” por tres legisladores miembros del Jurado.
Los que fueron enjuiciados fueron los fiscales Rodolfo Fabián Centurión, Mirtha Ortíz, Fátima Villasboa y Sergio Alegre.
Por el enjuiciamiento de los citados agentes fiscales, además del ministro de la Corte Suprema Manuel Dejesús Ramírez Candia, quien se constituyó en primer opinante por abrir el enjuiciamiento, se adhirieron de forma unánime los demás miembros Mónica Seifart de Martínez, senador Enrique Bacchetta, Jorge Bogarín Alfonso, senador Fernando Silva Facetti y los diputados Hernán David Rivas y Rodrigo Blanco Amarilla.
La argumentación para el enjuiciamiento
Ramírez Candia, al exponer sus argumentos para enjuiciar a los fiscales, dijo que en unos 79 expedientes analizados de forma genérica, se ha encontrado que en la mayoría de ellos se dispuso el archivamiento de la investigación fiscal cuando lo que debieron haber hecho era desestimar las denuncias por estafas y apropiaciones que proponía en la Fiscalía Ramón González Daher.
Otro forma para presionar a los deudores de González Daher a través del Ministerio Público es que se constató cuando los fiscales cuestionados mantenían abiertas, por varios años, las investigaciones fiscales, a pesar de que no constituían hechos punibles.
Ramírez Candia, asimismo, dijo que en base a lo expuesto, se puede verificar que los agentes fiscales violaron normativas como la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Procesal Penal que ordenan a los representantes de la sociedad a actuar en todo momento con criterio de “objetividad” en sus actuaciones, sopesando los hechos de cargo y descargo en el transcurso de sus averiguaciones; sin embargo, han utilizado las causas penales abiertas como elemento de presión para favorecer a González Daher.
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Dos fiscales salvados por legisladores
El diputado Rodrigo Blanco Amarilla argumentó en la sesión del JEM del 9 de agosto pasado, que estuvo de acuerdo con el enjuiciamiento de los fiscales Silvio Alegre, Fátima Villasboa, Rodolfo Fabián Centurión y Mirtha Ortiz. Sin embargo, hizo expresa alusión que los fiscales Francisco Torres y Sandra Ledezma no pueden ser objeto de enjuiciamiento. Explicó que ambos agentes han desestimado o archivado las causas penales que se encontraban abiertas antes de que las mismas transcendieran como denuncias de “aprietes” conocidos en diciembre de 2021 cuando se dio la sentencia condenatoria para Ramón González Daher.
Apoyaron la posición de Blanco
Los miembros del Jurado senador Fernando Silva Facetti y el diputado Hernán David Rivas, acompañaron la posición asumida por el diputado Rodrigo Blanco, y en el mismo sentido votaron por excluir del enjuiciamiento a los fiscales Francisco Torres y Sandra Ledezma, por los mismos fundamentos.
Fue así que al no contar con los 6 votos mínimos en el mismo sentido para abrir el enjuiciamiento, la investigación preliminar fue desestimada.
Los condenados
Ramón González Daher tiene sentencia firme de 15 años de prisión por haber perpetrado los hechos punibles de lavado de dinero, usura y denuncia falsa. Este último delito es por haber denunciado falsamente en la Fiscalía a los que habían tomados sus créditos con interés usurario.
Por su parte, su hijo Fernando González Karjallo, fue condenado a 5 años de prisión por el delito de lavado de dinero. También la justicia ordenó el comiso hasta llevar a la suma de US$ 47 millones, a favor del Estado paraguayo.