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El juez penal de garantías especializado en delitos económicos, José Agustín Delmás, hizo lugar al requerimiento de extradición del Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, sobre el brasileño Kassem Mohamad Hijazi, a través de la Sentencia Definitiva N° 11 firmada hoy.
Hijazi cumple una medida cautelar de prisión preventiva en la Agrupación Especializada, desde el pasado 25 de agosto de 2021. El comerciante había sido detenido un día antes, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, durante un operativo realizado entre la Senad y el Ministerio Público.
En tal sentido, el juez Delmás resolvió que se mantenga la medida cautelar que pesa sobre el requerido por la justicia norteamericana; además, comunicar lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia, la Embajada de los Estados Unidos, al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agrupación Especializada, al departamento de Interpol-Asunción y a la defensa de Hijazi.
Así también, Delmás dispuso que una vez que Hijazi se encuentre apto para su traslado, se haga la comunicación de esa situación vía diplomática para que se procesa a su retiro del territorio paraguayo.
Proceso contra Kassem Hijazi
El extraditable soporta, según el documento judicial, cinco cargos en los Estados Unidos, dos de ellos por encubrimiento de lavado de dinero, otro por operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y dos más por lavado de dinero internacional.
De acuerdo con los antecedentes Kassem Mohamad Hijazi llegó a depositar US$ 1.600.000 en 20 bancos, entre 2018 y 2020.
Así señalan los documentos del exhorto de extradición que “una investigación realizada por las autoridades policiales identificó a Hijazi como un lavador de dinero de alto nivel que opera en Ciudad del Este, Paraguay. La investigación reveló que, entre mayo de 2019 y diciembre de 2020, Hijazi realizó una serie de aproximadamente seis transacciones financieras para lavar fondos que representaban y que él creía que eran fondos derivados del tráfico de drogas”.
Además, Hijazi utilizó cuentas bancarias de terceros, incluidas algunas que estaban abiertas en entidades de Nueva York, para sus actividades de lavado de dinero.
En un caso, bajo la dirección de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, una fuente confidencial (CS, por sus siglas en inglés) le pidió a Hijazi que ayudara a lavar aproximadamente US$ 300.000 que la CS presentaba como ingresos provenientes de drogas. Hijazi ordenó a la CS que entregara los fondos a un asociado suyo en Suiza.
Hijazi ordenó después a su asociado que hiciera dos depósitos en cuentas bancarias en Estados Unidos, designadas por la CS, una en Nueva York y otra en Florida, por un total de US$ 252.000 (US$ 300.000 menos la comisión de Hijazi). Sin que Hijazi lo supiera, las cuentas eran controladas por las autoridades policiales.
En total, Hijazi ordenó que se depositaran US$ 1.600.000 en cuentas designadas por la CS y se utilizaron cuentas bancarias en aproximadamente 20 entidades diferentes “para completar esos depósitos”.