Conforman mesa interinstitucional para analizar informes de Seprelad

Representantes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) conformaron una mesa técnica y se reunieron ayer para analizar casos que fueron enviados al Ministerio Público para investigación. No asistió nadie de Fiscalía.

Desde 2017 que la Seprelad remitió informes de inteligencia financiera al Ministerio Público.
Desde 2017 que la Seprelad remitió informes de inteligencia financiera al Ministerio Público.

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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, confirmó que se ha conformado una mesa técnica y ayer se reunió el equipo para avanzar en los intercambios de datos y reforzar las investigaciones sobre reportes de la Unidad de Inteligencia al Ministerio Público, entre ellos casos que salpican al expresidente de la República Horacio Cartes. Específicamente sobre los casos reportados por Seprelad al Ministerio Público desde el 2017, pero sin avances importantes.

Participaron de la reunión el titular de la SET, Oscar Orué, y su equipo, el director de Aduanas, Julio Fernández, y equipo; el titular de Seprelad, Carlos Arregui, y equipo. El encuentro se desarrolló ayer en el local de la Seprelad y los representantes del Ministerio Público brillaron por su ausencia.

Arregui indicó que los puntos abordados en este encuentro giraron en torno a los casos mencionados en el documento enviado al Congreso entre otros que están siendo analizados, por lo que no pueden brindar más detalles, se excusó Arregui.

Ministro de la Seprelad Carlos Arregui
Ministro de la Seprelad Carlos Arregui

Indicó que seguirán avanzando con estos encuentros a fin de ir agilizando y cooperando en la investigación y que el siguiente encuentro tendrá lugar este jueves en la Unidad de Delitos Económicos, a pedido del Ministerio Público.

La Seprelad comunicó el pasado 18 de febrero al Congreso Nacional sobre los reportes que se enviaron a la Fiscalía entre los cuales se encuentran los denunciados recientemente por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, los cuales involucran negocios del expresidente Cartes.

En el citado documento que fue solicitado por el Congreso se revela que el contenido podría relacionarse directa o indirectamente con datos que ya fueron analizados en su momento por la Seprelad. Agrega, además, que esos datos fueron consignados y remitidos al Ministerio Público en Informes de Inteligencia.

No pasaron informe

Desde la Seprelad aclararon ayer que no elevaron copias de informes al Congreso Nacional, sino que se ha procedido a comunicar sobre las labores realizadas con datos referenciales, bajo la expresa mención de la reserva que envuelve a dichas informaciones. Sostienen que de esta manera ratifican la responsabilidad sobre el mantenimiento de la confidencialidad de los datos proporcionados, conforme a lo dispuesto en las leyes.

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