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El titular de Seprelad, Carlos Arregui, dio a conocer que desde el 2019 enviaron 14 informes al Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Sandra Quiñónez, sobre esquemas de lavado de dinero y figuras que estarían implicadas en el ilícito. De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía no dio respuestas a estos datos.
En contacto telefónico con ABC Cardinal, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) Carlos Arregui, señaló que desde fines del año 2019 en adelante, ha remitido de 12 a 14 informes de inteligencia que describían esquemas de lavado de dinero en donde aparecen tabacaleras, casas de cambio, etcétera.
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Relacionados con denuncias de la prensa
Muchos de estos informes, dijo Arregui, se basaron en denuncias periodísticas y nombres de personas que se manejaron públicamente.
Pero a pesar de todos los detalles que brindaron, nunca recibieron retorno de parte de la Fiscalía General.
A raíz de que ahora el caso saltó a la luz, tras la confirmación dada por el diputado Sebastián Villarejo, y del mismo Arregui sobre la existencia de este informe, el ministro de la Seprelad informó que se cursó una invitación al Ministerio Público para reunirse mañana a las 08:00 junto con la Seprelad, la Secretaría de Tributación y la Dirección General de Aduanas.
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Esperan que Fiscalía se presente
Según mencionó, se espera que representantes de la Fiscalía concurran mañana para poder compartirles (una vez más) la información de inteligencia que fueron reuniendo desde el 2019, y sobre la que no tuvieron respuesta jamás de la jefa del Ministerio Público.
Arregui adelantó que posee una cantidad importante de información que compartir con la Fiscalía, pero que no puede brindar muchos detalles pues tiene el deber de confidencialidad.
No obstante, dejó entrever que los hechos están relacionados con denuncias que tuvieron y tienen connotación pública.
Mencionó que lo que ocurrió este lunes es que oficializó la información que ya se tenía a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en base a una consulta que los parlamentarios hicieron.
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Jamás abrieron una sola causa de las informadas
Precisó que no tiene retorno de que la Fiscalía haya aperturado alguna causa desde que les proporcionaron ese informe hasta la fecha.
“No tenemos retornos de casos puntuales que se han descrito en ese informe sobre apertura de un proceso penal. Esperemos que la Fiscalía venga a la reunión, ya confirmaron Tributación y Aduanas”.
Con respecto a la confirmación de la Fiscalía General, detalló que se comunicó con la fiscala Liliana Alcaraz y cursaron una nota ya el viernes, pero recién hoy lunes ingresó formalmente. La fiscala Alcaraz respondió que iba a coordinar y asistir junto con el fiscal Omar Legal.