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El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó una denuncia ante la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra el expresidente Horacio Cartes por la supuesta comisión de los hechos punibles de lavado de dinero, contrabando, enriquecimiento ilícito y declaración falsa que surgen tras las inconsistencias de sus declaraciones juradas.
La directora de Análisis Financiero de Seprelad, Carmen Pereira, señaló que ABC Cardinal que dicha denuncia ingresó como un reporte de riesgo. “Cualquier elemento que encontremos en esas informaciones que nutran un informe de inteligencia es remitido a la autoridad competente, eso es lo que dice la ley. Nosotros no damos un retorno al denunciante”, sostuvo.
Explicó que la información generada mediante la misma es manejada a nivel interno, donde se realiza una evaluación mediante un protocolo establecido. Agregó que, en caso de hallar indicios de irregularidades, se procede a una investigación y a solicitar intervención de las instituciones encargadas, como el Ministerio Público.
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“Una vez que se obtienen los indicios vehementes de la comisión de hechos punibles hay que remitir al Ministerio Público. En este caso, una vez que se concluya el análisis, eventualmente se enviará. Lo que está bajo reserva es el hecho de decir cuándo se está enviando”, declaró.
No pueden dar información
Fue consultada si ya hallaron algunos indicios de irregularidades en la denuncia presentada contra Cartes y respondió que, por las “reservas de las actuaciones”, en el marco de la ley de Seprelad no pueden dar información con respecto a casos aún en curso.
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También invocó la figura de la reserva cuando fue consultada si ya habían abierto una investigación contra el expresidente antes de la presentación de la denuncia de Giuzzio.
Gafilat
Pereira también se refirió al examen antilavado llevado a cabo a nuestro país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Indicó que están en proceso de remitir un segundo borrador de descargo solicitado por dicha asociación.
Asimismo, reveló que en la segunda quincena de febrero deberán presentarse ante los representantes de Gafilat para una evaluación presencial.
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Con relación al resultado esperado del examen, indicó que las valoraciones son positivas gracias a los avances en la estructura antilavado que llevó a cabo la Seprelad en los últimos años.